伯乐头条专讯:泰国移民警与地方警方联手行动,成功逮捕一名25岁男子,涉嫌参与大型投资诈骗案件,担任诈骗集团的“账户人头(俗称账号车手)”,并涉及多名外国受害者。警方指出,该男子虽辩称自己也是受害者,但账户中出现的7万泰铢资金流动,成为关键破绽。
根据泰国警方4日透露,此案由移民局高层指挥推动。警方接获华欣府警局通报,一名25岁本地男子“乔(化名)”涉入网络假投资平台“Biza”的诈骗案后逃逸。调查组锁定其藏身处位于佛统府坤北县一家公司内,随即展开突击,将其顺利拘捕。
乔向调查人员供称,自己是通过脸书看到“Biza”股票投资广告,以200泰铢开始小额投资,并获得所谓“升值至1,000泰铢”的优惠。其后系统显示他“获利5万泰铢”,但当他申请提现时却不断被以“账户错误”“需人脸验证”等理由拖延。
乔声称,两名自称平台工作人员的男子曾开车到他家门口,要求多次扫脸认证,但最终不但没拿到钱,反而与平台失联。
然而,警方比对其银行交易记录后,却发现乔的账户曾接收约7万泰铢,这笔资金被认定与诈骗集团收取受害者款项有关。警方强调,目前该集团已有逾70万泰铢涉案金额、8名成员被锁定,乔的“受害者说法”与数据明显矛盾。警方表示,将继续深入追查金流与集团结构,并把案件移交华欣府警局进一步侦办。