伯乐头条专讯:泰国警方近日成功抓捕一名涉及跨区域诈骗与洗钱案的中国籍男子,并在其芭堤雅公寓内查获超过156万泰铢等多国货币现金,连同多部手机与银行存折,完整揭开一条伪装成“二手服装交易平台”的诈骗链条。
据泰国中部调查警察局(CIB)公布,行动由助理警察总长兼国家反网络诈骗中心负责人吉拉蓬·布里杰警中将指挥。被捕者为40岁中国籍男子“钟天”,他已被他信武里府法院于12月1日依据第1035/2568号逮捕令通缉,涉案罪名包括诈骗、公众诈骗、滥用电脑系统与提供账户协助犯罪等多项重罪。
警方持芭堤雅法院签发的搜索令,于春武里府邦拉蒙县某公寓展开突袭,在房内查获:
• 总额约 1,563,559 泰铢等值现金(含多国货币)
• 3 部手机
• 2 本银行存折
警方指出,这些现金疑属各类诈骗所得,嫌犯通过不断“取现”并集中藏匿,意图规避金流追踪,符合洗钱操作特征。
假“二手服装平台”诈骗全国多地 受害者超10起
调查显示,嫌犯团伙以“二手衣物买卖”为诱饵实施诈骗:
• 假装与卖家询价
• 诱导加入平台会员
• 鼓吹参与“返利活动”“促销投资”
• 骗取充值金额后立即失联
相关案件已在泰国多府出现,受害人数持续增加。
通过“马仔账户”套现再转企业掩护洗钱
警方侦办进一步确认嫌犯洗钱操作步骤:
1. 受害者资金进入马仔的电子钱包
2. 多个马仔账户汇款至一间“外表正常经营”的企业
3. 企业账户再整笔大量提现
4. 最终现金集中藏匿在钟天住所
这种“一级马仔账户”模式已被确认是典型洗钱作法。
嫌犯否认所有指控 警方持续扩线侦办
钟天落网后对所有指控予以否认,但警方已将其与证物移送孔龙鲁昂警局。执法部门强调,整起案件疑涉跨国团队,不排除后续还有更多成员被捕。
警方也呼吁民众,凡遇网络买卖主动要求“充值返利”“投资返现”者,应立即提高警觉,避免成为诈骗目标。