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泰国警方端掉公司马甲账户,四天赌资狂洗一亿!
2025-12-18 19:15
头条新闻
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伯乐头条专讯:泰国网络犯罪调查警察近日重拳出击,成功捣毁一个以“公司名义账户”作为掩护的网络赌博与洗钱犯罪团伙。警方调查发现,该团伙仅在短短4天内,涉案资金流转金额就突破1亿泰铢,资金规模惊人,运作手法隐蔽,已对金融秩序造成严重冲击。


泰国网络犯罪调查局指挥官、警少将查南纳·沙他瓦拉佩(音译)下令展开统一行动,由第二调查科联合多地警力,在普吉府与孔敬府同步收网,依法逮捕5名嫌疑人,分别为39岁女子披雅蒙、49岁女子赛春、33岁女子素甘雅、37岁男子沃拉功以及30岁女子莎西帕,全部为相关公司的董事或实际控制人。



警方指出,该团伙涉嫌合谋通过电子媒体组织、宣传、引诱他人参与网络赌博,并以多人共谋方式实施洗钱犯罪,已取得刑事法院签发的正式逮捕令。



调查显示,涉案网站“媒体观察站”(mediaobservatory.net)暗中经营网络老虎机及百家乐赌场,并非直接使用个人账户,而是刻意启用多家注册公司的银行账户作为资金中转通道,用于接收赌客充值及返还赌资,以此制造“合法经营”的假象,规避监管。



警方核查发现,仅第一层用于收付资金的公司账户,在4天时间内的资金流动就已超过1亿泰铢。涉案共涉及8家公司、9个法人银行账户,公司注册地址分布于普吉府与孔敬府两地。



在掌握充分证据后,警方依法实施抓捕行动,并当场查扣大量关键物证,包括7部手机、2台平板电脑、1台电脑、1张相机存储卡、10本银行存折、7套公司文件、1枚公司印章、2套土地权证文件,以及疑似黄金项链与手链各一条。



警方审讯时,普吉府落网嫌疑人供认,几人合谋注册多家空壳公司并开设法人账户,表面宣称用于网络商品交易及提升个人信用,以便贷款或进行金融操作,实则暗中为赌博网站提供资金通道。孔敬府嫌疑人则辩称,自己是受人利诱,在获得金钱报酬或宴请后同意协助开设公司与账户。


进一步调查还发现,5名嫌疑人中有4人此前已因网络赌博及洗钱案件,被孔敬府法院及罗勇府法院另案通缉,犯罪模式高度相似,属于惯犯性质。目前,全部嫌疑人已被移送泰国网络犯罪调查局第二调查科,案件正依法扩大侦办,警方不排除背后仍存在更大规模的地下网络赌博与跨区域洗钱链条。

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