伯乐头条专讯:为迎接新年并全面遏制跨国网络诈骗,泰国警方近日展开高强度清剿行动。网络警察司令部正式启动代号为“斩灰龙·查封追赃行动”的全国性执法行动,锁定跨国电诈、加密货币诈骗及洗钱网络,一举查封并冻结涉案资产总值超过1.8亿泰铢。此次行动由皇家警察高层统一指挥,网络警察司令部具体执行,体现出泰国对网络犯罪零容忍的态度。
调查显示,该犯罪集团长期以“杀猪盘”及“混合型投资诈骗”为主要手法,利用社交媒体接触受害者,逐步建立信任后诱导投资虚假加密货币平台,并通过大量“傀儡账户”转移资金完成诈骗。案件涉及多起跨地区旧案,受害者遍布多地,诈骗手法成熟、资金流向复杂。
警方进一步指出,本次行动正是针对仍在运作的核心洗钱网络进行集中围剿。该网络与此前多宗重大网络诈骗案密切相关,包括2023年的“Trust No One”行动(拘捕中国籍主嫌并查扣资产逾20亿泰铢)以及2024年的“The Purge”行动(再次破获中国籍诈骗集团,查获现金及资产逾2.5亿泰铢)。
2025年12月25日,警方调集数十名警力,同时突袭曼谷四处重点目标,包括高档公寓和豪华住宅区,查封资产涵盖不动产、美元及人民币现金、名牌包、豪车、名表、电子设备及大量关键文件,合计约1.8亿泰铢。进一步调查显示,该犯罪网络与跨国电诈集团、非法网络赌博平台高度勾连,年资金流动规模高达300亿泰铢以上。多名核心涉案人员已获逮捕令,警方正持续扩大调查范围。
网络警察重申,网络诈骗绝非无形犯罪,而是对社会与民众财产的直接掠夺。警方强调,无论幕后势力多深、资金藏得多远,灰色犯罪终将被连根拔起,并承诺对所有查明属于犯罪所得的资产依法没收,用于返还受害者损失。清剿行动将在新年期间持续推进,绝不松懈。