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地下钱庄勾连虚拟币!上海查破18亿元洗钱案
2026-1-4 18:25
头条新闻
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伯乐头条专讯:上海市宝山区人民检察院近日披露一起涉虚拟货币的重大职务犯罪洗钱案件。案件涉及地下钱庄通过虚拟货币进行跨境资金转移,涉案洗钱金额高达18亿元人民币,引发金融监管与币圈高度关注。


检方通报指出,该案中,犯罪团伙将职务犯罪所得资金交由地下钱庄操作,再利用虚拟货币去中心化、匿名性强、跨境流转快等特点,层层拆分资金路径,试图规避传统金融监管,实现“洗白”目的。


面对涉案账户数量庞大、交易链条高度复杂的情况,上海检察机关引导公安部门采取穿透式资金审查手段,对虚拟货币交易地址、资金流向及关联账户进行深度比对分析,逐一还原真实资金来源与去向,并同步固定关键电子证据。



最终,检察机关成功立案监督24名涉案人员,斩断了一条“职务犯罪—地下钱庄—虚拟货币跨境洗钱”的完整黑色链条。


检方表示,此案的成功查办,显示出司法机关在应对“地下钱庄+虚拟货币”新型洗钱模式方面,已具备更成熟的技术手段和办案经验。通过强化穿透监管、数据分析及跨部门协作,传统洗钱与数字资产结合的隐蔽空间正在被迅速压缩。


业内人士指出,该案释放出明确信号:虚拟货币并非法外之地。随着司法机关对链上资金追踪能力的提升,依赖“匿名性”进行洗钱的操作风险正显著上升,相关违法成本将持续加大。


上海检方强调,下一步将持续关注虚拟资产领域的金融犯罪风险,加强对新型洗钱手法的研究和打击力度,切实维护国家金融秩序与资金安全。

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