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集资诈骗超8000同胞16亿,三名中国通缉犯在泰落网!
2026-1-10 12:28
头条新闻
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伯乐头条专讯:一桩横跨多年、牵涉上万资金流向的非法集资大案,近日在泰国迎来关键进展。1月9日,泰国反网络诈骗中心(ACSC)联合中央调查局(CIB)等多部门展开同步行动,在曼谷和清迈成功抓获三名中国籍通缉犯。三人因涉嫌在中国大规模非法吸收公众存款,早已被河北石家庄警方列为重点追逃对象。


泰国警方介绍,此次被捕的三人均被中国石家庄市公安局长安分局通缉,其中国护照已被注销,泰方也于1月6日正式撤销三人在泰国的居留许可。行动当天,执法人员分头突击,在曼谷辉煌区一处公寓抓获两人,在清迈府杭东县一栋住宅内拘捕另一人。


据披露,41岁的杨某被认定为该犯罪集团的总负责人,主要掌控整体运作;46岁的王某负责财务、人事及行政事务;同为46岁的李某则主要承担对外营销工作。三人分散藏匿,看似互不往来,却始终处于警方的监控视线之内。


案件要追溯到2015年。中国警方调查发现,该团伙以“Jihui(海南)企业管理咨询有限公司”为幌子,未经批准向社会公众吸收资金,并通过精心包装的话术,对外宣称所募集资金将用于投资“3至5年内上市”的公司股票,承诺年化收益不低于12%。为了让骗局看起来更“专业”,他们还开发了“Jihui Jinfu App”,作为所谓的投资平台。


但现实往往比宣传冷酷得多。受害者将资金转入平台后,钱并未进入任何真实投资项目,而是被公司总部财务部门牢牢掌控。所有资金流向,最终都集中汇总到三名核心成员手中,再由其统一调拨、转移。等到投资到期,该给的收益却迟迟无法兑现,骗局随之崩塌。


中国警方初步统计显示,该案造成经济损失超过16亿元人民币,折合约70亿泰铢,受害人数多达8000余人,波及面之广,令人咋舌。2025年9月24日,中国警方正式对三人发出逮捕令,罪名为非法吸收公众存款。但在此之前,三人已悄然离境,辗转多国后潜入泰国,并通过办理留学生签证等方式继续停留。


在中方通报线索后,泰国有关部门依法撤销三人居留资格,并持续跟踪其行踪。掌握确切落脚点后,警方依法申请搜查令,于1月9日同步展开抓捕行动,当场将三人控制,并告知其离境及遣返程序。目前,泰方已通报中国驻泰国使馆,后续将依法推进遣返等司法协作流程。


泰国警方同时表示,经初步搜查,暂未发现该犯罪集团在泰国境内另行作案或涉及泰国受害者的证据。此次行动,更多是在“堵后路”,防止泰国沦为跨国犯罪分子的藏身之所。


在初步讯问中,李某否认自己知情,辩称只是被挂名利用的“人头账户”;而杨某、王某则承认明知案件风险,仍选择潜逃泰国,并长期闭门不出,囤积大量生活物资,试图以极低调的方式躲避追查。


泰方强调,此案的成功侦破,体现了泰中执法部门在跨国追逃、反诈合作上的紧密协作,也再次释放出明确信号:泰国不会成为跨境犯罪的避风港。

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