伯乐头条专讯:泰国反洗钱委员会近日作出重要决议,同意将17宗案件移交检察机关,向法院申请裁定涉案资产归国家所有,涉及资产总值约7.69亿泰铢,其中备受关注的“查农帕”网络赌博案,拟没收资产约1.58亿泰铢。
泰国反洗钱委员会办公室于1月14日公布,委员会在1月12日召开的2026年第1次交易委员会会议上,经审议后一致同意,在已给予相关利害关系人充分申诉、申请撤销资产扣押与冻结的机会后,认定相关申诉理由不足以证明涉案资产与犯罪行为无关,因此决定依法推进没收程序。此次拟向法院申请没收的案件共17宗,涉及被暂时扣押及冻结的资产多达492项,包括现金、不动产、车辆及金融账户资产,总估值约7.69亿泰铢。
其中一宗为跨国电信诈骗案件,以他威萨与同伙为首的诈骗集团,通过多起关联案件行骗,资金流向复杂。调查发现,该案的资金链不仅涉及持柬埔寨护照的中国籍人士,还与知名人物李永发及其相关人员存在金融往来。委员会因此决定追加申请没收11项资产,包括公寓、土地及银行存款,总价值约3.5亿泰铢。
另一宗社会高度关注的案件,为“查农帕”及其同伙经营的网络赌博案,涉及网站包括 gimi88.com 等多个线上平台。委员会决议将该案移交检察官,向法院申请没收69项资产,涵盖现金、车辆、土地、证券账户资金及银行存款等,合计价值约1.58亿泰铢。反洗钱委员会强调,相关程序将依法进行,旨在切断犯罪资金来源,防止非法所得继续流入金融体系,同时维护国家经济与社会秩序。