更多
APP下载
合作
商城
签到
泰国警方2025年查扣资产千亿铢、冻结800账户拘捕32人
2026-1-19 19:20
头条新闻
1346

伯乐头条专讯:泰国国家警察总署反洗钱打击中心近日对外披露,2025年全年,警方在打击诈骗与洗钱犯罪的系列行动中,累计查扣涉案资产约100亿泰铢,冻结银行账户多达800个,并在清剿“人头账户”招募网络的专项行动中拘捕32名嫌疑人,成功切断多条与灰色经济相连的资金通道。


泰国国家警察总署人事局局长、同时兼任国家警察总署副发言人及反洗钱打击中心秘书长的差亚帕表示,反洗钱执法并非“配角”,而是遏制各类犯罪扩散的关键一环。目前,该中心由警察总监伊提蓬·阿差里亚巴迪上将担任主任,助理警察总监吉拉博普·布里德警中将出任副主任,持续推动洗钱案件的调查、取证与起诉工作,让违法资金“无处遁形”。


从数据来看,2025年全国前置犯罪案件依旧高位运行。警方统计显示,案件数量排名前三的分别是毒品犯罪18万余起、财产类犯罪近7万起,以及公共诈骗案件逾2.2万起。而在由这些前置犯罪衍生出的洗钱案件中,毒品相关案件依然占据首位,共293起;紧随其后的,是网络赌博127起和公共诈骗73起,全国合计立案洗钱案件达744起。


在具体行动层面,警方将矛头直指“人头账户”这一洗钱链条中的关键节点。一次重点打击行动中,警方成功捣毁相关招募网络,冻结银行账户800余个,并向受害者返还最高达3300万泰铢的资金。与此同时,另一项针对诈骗集团的专项行动中,警方一举拘捕32名嫌疑人,查扣涉案资产总额超过100亿泰铢,震慑效果明显。


警方高层已要求各单位主动出击,而不是被动应对,加快资金流向的追踪和证据收集,依法对洗钱犯罪提起诉讼,确保案件“查得深、打得准”。同时,也强调要在实战中提升调查人员对反洗钱法律的理解,让执法流程更加顺畅、有效。


展望2026年,反洗钱打击中心将推进两项重点工作:一方面,进一步强化与反洗钱相关的调查执法项目,系统梳理前置犯罪线索,并将成熟案件移交反洗钱办公室处理,依法追究刑责、追回非法所得,或返还受害者;另一方面,持续开展反洗钱法实务培训,提升基层警员对《反洗钱法》的熟悉度和运用能力,让资产查扣、账户冻结和案件移送变得更“丝滑”。

社区好帖更多帖子
返回顶部