伯乐头条专讯:泰国警方与反洗钱局(ปปง.)近日联手追回跨国诈骗Huione Pay案资金,总金额达46,181,000泰铢,并将分配返还给受害者。1月26日,泰国反网络犯罪警察局(บก.ปอท.)举行新闻发布会,由局长及多名负责人出席,并携手反洗钱局公布追回资金的安排。此次行动源于SKYFALL行动:警方于2025年8月在塔克府(แม่สอด)破获跨国投资诈骗及洗钱案件,发现诈骗团伙通过Huione Pay应用骗取投资。
警方调查发现,该团伙设立两家公司作为“马甲账户”,由女性会计协助注册并开设银行账户,再将账户信息及SIM卡OTP交给中国籍犯罪嫌疑人使用。随后,警方对相关嫌疑人发出逮捕令,并成功在华旺区抓获女性会计,在素万那普机场拦截一名返国的中国嫌疑人。反洗钱局随后冻结并查封涉案资产31项,总额约46,181,000泰铢,并开放受害者申请返还或赔偿。
根据官方公告,受害者可在90天内(截止2026年3月17日)提交申请保护权益,三种申请渠道包括:亲自到反洗钱局办公室提交;通过泰国邮政寄送;通过反洗钱局官网提交。
受害者也可通过《皇家公报》核对被查封的银行账户信息,确认是否涉及自身损失。此次行动标志着泰国警方在跨境诈骗打击及受害者权益保护上的重要进展,也提醒公众在投资或使用跨国支付平台时保持警惕。