伯乐头条专讯:泰国反网诈中心与中央调查警察局日前联手出击,成功捣毁一个活跃在脸书上的“黑市页面”诈骗与洗钱网络,揭发该集团长期利用虚假网店骗取民众资金,再通过“人头账户”大量提现并偷运至缅甸,涉案金额在2025年内已超过3亿泰铢。
泰国警方通报,这次行动由反网络诈骗中心(ACSC)与中央调查警察局(CIB)辖下科技犯罪打击部门联合执行,锁定一个由泰国人与缅甸人组成的跨境犯罪集团。警方已拘捕包括开设人头账户的马仔5人、专职提现人员2人、洗钱及与缅甸端联络协调人员3人在内共10名嫌犯,指控他们合谋诈骗公众、非法输入电脑系统数据、共谋及实施洗钱,并涉嫌结社犯罪。
案件源于多名受害者透过泰国“线上报案系统”投诉,称在脸书页面“比安杰钻石名表拍卖行”及“优西恩博润帕塔轮胎公司”下单购买名表和轮胎后付款,却迟迟收不到货物。单宗损失不大,导致不少受害人未报案,但警方深入追查后发现,两大页面实际上同属一个电诈集团操控。
调查显示,该集团以远低于市价的价格在脸书发布商品信息,并搭配“限时折扣”“买一送一”等促销手段诱人上钩,同时花钱购买社交平台广告、打造高关注度和假评论,让页面看起来像正规商家,借此骗取公众信任。
一旦资金汇入,这些钱会被迅速分流到多个“人头账户”层层转账掩饰来源,再由专人到清莱府一带的自动提款机或银行柜台大量提取现金,随后通过地下渠道运送至缅甸,交给电诈集团上游。据警方统计,仅在2025年内,这条资金通道就转移了超过3亿泰铢。
警方还发现,该网络牵涉至少40宗网络诈骗案,报案金额累计逾500万泰铢,诈骗手法涵盖假卖商品、虚假订房及所谓“高薪兼职”等多种套路。
为一举切断这条洗钱链,警方已对13名涉案人员申请逮捕令,其中包括10名泰国籍、2名缅甸籍及1名无国籍人士。1月21日至24日,多部门在曼谷、罗勇、帕耀及清莱四地同步展开搜查,共突击8个据点,成功拘捕10人,并查获26件手机及电子设备作为关键证据。
泰国警方强调,这起案件再度暴露跨境网络诈骗与洗钱集团的高度组织化与专业化,未来将继续追查资金流向和幕后主脑,务求将整个犯罪链条彻底铲除,以保障公众财产安全。