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泰国揭露新骗局:公司账户成电诈集团提款工具!
2026-1-28 14:03
头条新闻
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伯乐头条专讯:泰国在线反诈骗中心(ACSC)近日揭露,跨国电信诈骗集团将传统个人“马甲账户”升级为“企业马甲账户”,通过注册虚假公司开立银行账户,专门用于接收诈骗资金,从而规避监管、快速转移及洗钱。自2025年底以来,此类手法日渐普遍,尤其在投资类诈骗中极具迷惑性,因为受害者往往误以为企业账户更可靠,导致诈骗金额大幅增加。


为了应对这一新型诈骗手法,ACSC联合泰国商业发展部(DBD)自2025年底至2026年初实施六项严格管控措施,包括:申请注册公司必须本人到场、提交近三个月财务报表、提供真实办公地址、禁止多家公司共用地址、更新签名认证流程,并要求认证人必须在DBD注册登记。上述措施实施后,“企业马甲账户”的使用明显减少,有效切断了诈骗集团的资金流转路径。



此外,调查发现,部分诈骗集团还会利用长期未运营或闲置的公司账户重新启动诈骗活动,并借助法律、财务或注册服务公司协助美化文件,以便开立银行账户。ACSC提醒公众,任何伪造文件、使用虚假公司资料行为,均属于刑事违法,如用于电诈行为,还可能触犯反洗钱法和跨国犯罪相关法律。


警方呼吁投资者保持高度警惕,对于未经核实的公司账户和高额投资诱惑,切勿轻信,以免成为新型跨国诈骗的受害者。

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