伯乐头条专讯:一条横跨美国与东南亚的加密货币诈骗链条,终于迎来阶段性收网。美国司法部消息显示,加州中区联邦法院于1月27日宣判,一名45岁的中国籍苏姓男子,因参与以柬埔寨诈骗园区为据点、专门针对美国受害者的加密货币投资骗局,被判处 46个月监禁,并被责令赔偿约 2687万美元。
根据法院披露的信息,这起案件涉案金额高达 3690万美元以上,受害者遍布美国多地。苏某已于 2025年6月认罪,承认自己并非“边缘角色”,而是直接参与了非法资金转移,并与一个国际犯罪网络合谋,分工明确、流程成熟。
调查显示,诈骗团伙往往先通过 社交媒体、电话以及交友平台 接近目标,以“高回报、低风险”的加密货币投资为诱饵,一步步建立信任。等受害者放下戒心后,资金便被引导转入由共谋者控制的账户——钱一进去,基本就“有去无回”。
更隐蔽的部分,在后端。涉案资金随后被系统性洗钱:美国空壳公司、多个国际银行账户、加密钱包层层转移,最终流向柬埔寨的诈骗园区。与此同时,犯罪团伙还专门搭建了虚假加密货币交易网站,后台数据随意篡改,让受害者看到“账面盈利”,实则资金早已被侵吞殆尽。
美国执法机构确认,此案共有 174名美国公民 受害。苏某并非孤身作案,截至目前,8名共谋者已全部认罪,分别被判处 36至51个月 不等的刑期。苏某本人自 2024年12月 起便被联邦拘押,直至此次正式量刑。
美国司法部在声明中指出,该案是其持续打击全球诈骗中心行动的一部分。通过冻结涉案加密资产、拆除诈骗使用的数字基础设施、并切断跨境洗钱通道,执法机构正不断压缩跨国电诈的生存空间。
这起案件也再次释放出明确信号:无论诈骗链条藏身何处,只要触及美国受害者,追责的手,迟早会伸到幕后。