伯乐头条专讯:泰国金融系统在大选前夕拉响警报。泰国中央银行(央行)近日发现,有“某些人群”在短短两周内异常提取高达4亿5千万泰铢现金,引发高度关注。泰国反洗钱办公室已表态,随时准备接收央行提交的线索并展开全面调查,若涉及选举舞弊,将立即移交选举委员会处理。
事件源于1月28日,泰国央行行长维泰·拉塔纳功在“泰国绽放2026”国家未来论坛上披露,央行已指示全国商业银行,对近期异常大额现金提领进行全面筛查。凡是提款金额明显超出正常商业用途的案例,都必须说明资金用途,否则将被视为可疑交易并上报相关监管机构。
央行调查发现,在过去十多天内出现两宗高度异常案例,一宗为单笔提取2亿5千万泰铢,另一宗为2亿泰铢,来自两家不同银行,各自提取1亿泰铢。更引人警觉的是,部分提款者要求以100泰铢面额的小钞提领,这在实务中极不寻常,明显增加了对资金用途的疑虑。
央行已表明,将动用法律赋予但过去从未启用过的权力,对这些交易进行深入追查,并计划在未来两到三个月内修订相关法规,对超过3至5百万泰铢的现金提领实施更严格的审查制度。
对此,泰国反洗钱办公室在1月29日回应称,目前尚未正式收到央行转交的相关资料,但一旦收到,将立即启动程序,追查该笔4亿5千万泰铢是否涉及洗钱、非法资金流动或选举舞弊。如果发现与选举有关,将第一时间与泰国选举委员会联合调查。
反洗钱办公室内部评估指出,虽然日常出现上亿泰铢交易并非罕见,但在大选前夕集中提取巨额现金,且提款人与其职业、收入或开户目的明显不符,就构成高度风险信号。这些都已通过银行的“了解你的客户”与“客户尽职调查”系统被标记为异常。
若调查发现银行提供的解释仍存在疑点,反洗钱办公室将进一步向选举委员会及警方调取资料,因为一旦涉及选举买票或非法政治资金,即构成刑事犯罪。
泰国金融监管体系目前已全面进入警戒状态,这笔4亿5千万泰铢的真实流向,正成为影响大选清廉度与国家金融安全的重要关键。