Bole新闻专讯:一项最新研究显示,中文为主要交流语言的跨国犯罪网络正通过加密货币大规模洗钱,2025年单年度涉案资金高达约161亿美元,占全球非法加密交易总额的五分之一左右,而东南亚地区已成为这些网络的重要运作枢纽。
根据区块链数据分析公司 Chainalysis 发布的报告,2025年全球涉及非法用途的加密货币交易总额超过820亿美元,其中相当大的一部分由中文犯罪网络主导完成。Telegram 被这些组织视为“地下洗钱市场”,通过公开或半公开频道发布“洗钱服务”广告,展示现金堆叠和交易评价,吸引客户上门。值得注意的是,这些频道本身并不直接操作资金,而是充当担保或中介平台,为非法交易提供信任背书。
Chainalysis 国家安全情报负责人 Andrew Fierman 指出,类似 Telegram 平台不仅涉及洗钱,还常与人口贩运、诈骗设备交易挂钩,甚至为东南亚诈骗园区提供 Starlink 卫星设备等支持。其客户来源复杂,包括跨国犯罪集团以及受到国际制裁的资金方。
研究显示,这些网络偏好使用 USDT、USDC 等稳定币而非价格波动大的比特币或以太坊,因为稳定币价格挂钩美元,能降低“洗钱成本”,避免因币价波动造成损失。据估算,这些中文洗钱网络在2025年平均每天处理资金约4400万美元。
传统洗钱方式仍然被广泛使用,赌场成为犯罪集团的重要节点。他们常通过虚报营业额等手段,将非法资金包装成合法收入。联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)早在2024年就警告,东南亚已成为合法赌场、非法赌场、诈骗集团与有组织犯罪交织的高风险区。
值得注意的是,尽管这些网络使用中文沟通,但实际运作地点多在柬埔寨、缅甸等执法薄弱、腐败问题突出的国家,与大型诈骗园区高度重合。中国近年来持续严打诈骗与洗钱活动,加之自2021年起全面禁止加密货币交易,也在一定程度上促使这些犯罪网络“外迁”至东南亚。
专家指出,这类组织资金雄厚、结构成熟、跨国运作,远非零散犯罪分子,即便多国加强合作,也很难彻底瓦解。Chainalysis 警告,即使部分渠道被查封,这些网络往往会迅速转移阵地、变换手法,继续规避监管,显示跨国打击仍面临极大挑战。