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泰国冻结118万马仔账户!网络诈骗损失降至17亿泰铢
2026-2-9 15:36
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Bole新闻专讯:泰国数字经济与社会部近日宣布,自2023年11月以来,全国已冻结1,183,326个涉异常交易的银行账户,并在2026财年截至2月初封锁超过304,000个涉嫌诈骗或非法博彩的网址,使报告的网络诈骗损失下降至约17亿泰铢。


数字经济与社会部长柴查诺克·吉德乔布表示,打击网络犯罪的措施正产生实际效果,冻结可疑“马仔账户”的流程加快,同时切断诈骗与非法博彩渠道,防止资金快速流入其他账户。



此外,数字部与国家广播电信委员会及电信运营商合作,强化“幽灵SIM卡”管理,包括每人限制最多持有5张SIM卡、开卡前必须身份验证、禁止未经KYC系统的服务柜台注册、取消所有在线SIM及eSIM注册、加强SIM盒管控及海关配合监管进口。同时,NBTC暂停异常号码,12月发现23,057个可疑号码,涉及约240万次外呼电话。


在跨部门行动方面,泰国内阁已通过政策,禁止政府部门向公众发送含链接的电子邮件或短信;银行及金融机构要求手机银行交易必须启用定位功能;商业发展部(DBD)加强公司注册管理,董事股东需亲自办理、提交三个月银行流水及办公场所证明,遏制“企业马仔账户”。政府也推动法律修订,提高参与诈骗者刑责,并要求金融机构及移动运营商承担连带责任,同时加速受害者赔偿程序。


数字部统计显示,跨部门协调行动显著降低网络诈骗损失。警方数据显示,202512月网络诈骗案件31,198件(每天约1,006件),总损失约17.92亿泰铢,较2024年同期33,624件、损失22.09亿泰铢明显下降。

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