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诈骗不止缅北!中国灰产渗透本土,泰国警方破获洗钱大案
2026-2-10 18:43
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Bole新闻专讯:泰国警方于2月10日发动一场大规模跨国扫荡行动,成功捣毁一个冒充“TikTok商店”的电诈与洗钱集团,抓获4名核心成员,查实88名受害者被骗金额超过2500万泰铢,并冻结、扣押涉案资产总值高达1.14亿泰铢,震惊整个东南亚华人圈。


泰国网络犯罪调查部门(网安警察)联合反诈骗特别小组、移民局、反洗钱办公室,以及美国国土安全调查局(HSI)和特勤局(USSS),出动超过200名执法人员,在曼谷、巴吞他尼、彭世洛、甘烹碧和达府5个府、9个地点同时展开突袭,一举端掉这个长期活跃在东南亚的跨国诈骗与洗钱网络。


被捕的4人包括一名49岁的中国籍男子,以及3名泰国籍男女,他们被控合谋诈骗公众、冒充他人身份、向计算机系统输入虚假信息、参与跨国洗钱等多项重罪。


警方调查发现,该团伙不断“升级”诈骗手法,最具杀伤力的就是利用人们对“TikTok Shop”的信任,制作一个名为“Tkshop”的假应用程序,诱骗受害者下载使用。该应用界面、操作方式与真正的TikTok电商几乎一模一样,普通用户根本难以分辨真假。


诈骗分子会先用高颜值头像和可信身份与受害者聊天培养信任,随后诱导他们“开网店”“做代卖”“不用囤货就能赚快钱”,并引导他们在假App里“进货”“投钱”。系统会显示虚假的订单、利润和余额,让人误以为生意红火。


但当受害者想把钱取出来时,却被告知“违规操作”“账户冻结”,必须再转钱“解锁”。一旦不断加钱,最终账号彻底无法登录,资金全数落入骗子手中。


泰国警方从国家报案系统中查到,已有88起正式报案与该骗局有关,损失金额超过2500万泰铢,另有67个“人头账户”涉案金额超过1500万泰铢,显示这是一个高度职业化的诈骗流水线。


在此次行动中,警方查获并冻结的资产令人咋舌,包括:

现金约400万泰铢、13辆汽车(约2200万)、31辆工程拖拉机、1台挖掘机、一栋豪宅(约3100万)、40铢黄金、多件名牌珠宝与奢侈品、28块土地地契,以及多个银行账户资金,总价值超过1.14亿泰铢。


更令人警惕的是,警方还发现,这个团伙不仅骗钱,还为中国电诈集团提供“后勤支持”,包括安排人员进出泰国、接送“灰色人员”到边境、运送电脑和通信设备,并协助他们偷渡前往邻国电诈园区,成为跨国诈骗链条中的关键一环。


泰国警方表示,已将全部嫌疑人移交网络犯罪调查部门处理,并将继续深挖背后的中国灰产、电诈集团和跨境洗钱网络,誓言彻底切断这条以东南亚为跳板的诈骗资金通道。

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