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泰国警方摧毁跨国诈骗团伙:查获百万现金与豪车!
2026-2-10 19:12
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Bole新闻专讯:泰国科技犯罪打击局近日展开代号“The Transporter”的专项行动,成功摧毁一条跨国诈骗与洗钱网络。该网络以虚假TikTokShop应用“Tkshop”诱导民众投资,受害者88人,总损失超过2500万泰铢,涉案财产被查扣总值达1.14亿泰铢。


行动中,警方在曼谷、巴吞他尼、碧差汶、甘烹碧及塔克5省的9个目标点进行突击搜查,抓获4名嫌疑人,其中1名中国籍,3名泰籍。涉案罪名包括诈骗、输入虚假信息、合谋洗钱及洗钱行为。


调查显示,诈骗团伙通过社交媒体建立信任,引导受害者使用仿冒TikTokShop应用投资或销售商品,利用系统虚假收益记录欺骗受害者汇款。进一步追查发现,资金被转换为加密货币并通过“马甲账户”流向主要受益人,该中国嫌犯涉及多起诈骗及冒充公职案件,并与其他67起科技犯罪相关联,总损失超1500万泰铢。


此外,调查揭示,该团伙还涉及跨境人口走私,向邻国的电话销售中心派遣人员,运输通讯设备及Starlink卫星天线,并将现金汇回海外网络。


警方表示,查获的财产包括现金、30余辆拖拉机、挖掘机、黄金及奢侈品牌商品,将移交泰国反洗钱办公室拍卖,并按比例返还受害者。官方已开放受害者自1212日至311日申请权利保护,具体信息可登录官网或拨打热线。

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