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电诈资金将回流民众,泰国法院接手超百亿追赃案!
2026-2-17 14:29
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Bole新闻专讯:泰国反洗钱办公室与特别案件检察署正式联手,对四大跨国诈骗集团展开全面清算,总值超过 13,074亿泰铢 的涉案资产已被移交检方,并准备向法院申请充公及依法返还受害者,全国乃至海外的诈骗受害人,将在未来90天内迎来登记索赔的重要窗口期。


2月17日上午11时,在曼谷拉差达披色路的泰国总检察署大楼内,泰国反洗钱办公室(AMLO)副秘书长甘拉西·翁布诺伊与发言人维塔亚·尼提探,将涉及电诈、人口贩运与跨境洗钱的四宗重大案件正式移交特别案件检察署,由署长姚瓦拉·暖他胶亲自接收,标志着泰国史上最大规模的诈骗资产追缴行动进入司法阶段。


本次移交的四宗案件涉及四个跨国犯罪网络,其中规模最大的,是以林逸金、本·史密斯为核心的诈骗集团,通过虚假投资与金融骗局骗取巨额资金,并利用银行账户、地产和高端资产进行洗钱。反洗钱办公室已冻结其名下 68项资产,包括土地、公寓、豪车、游艇和银行存款,总价值高达 121.23亿泰铢。


另一宗关键案件则锁定陈志及其关联的柬埔寨跨国财团 Prince Group(王子集团)。调查发现,该网络涉及网络诈骗、人口贩运以及通过加密货币洗钱,相关资产 96项,包括地产、现金、名牌商品和珠宝,总值约 3.45亿泰铢。


此外,郭安为核心的跨国犯罪网络被查扣 89项资产,价值约 5.6亿泰铢,而通过LINE群诱骗民众投资股票的诈骗集团,也有 31项资产被冻结,总值约 4,600万泰铢。四大案件合计资产规模达到 13,074亿泰铢,堪称东南亚近年来最大的诈骗资产池。


检察署表示,这些案件的资金流向高度复杂,部分黑钱通过新加坡与柬埔寨流转进入泰国,再被用于购买地产、股票及高端资产洗白,目前相关资金链已被锁定。尽管刑事部分仍由警方侦办,但资产追缴属于民事程序,可先行冻结与申请充公,防止赃款被转移出境。


泰国反洗钱办公室发言人维塔亚透露,官方将很快在皇家公报发布公告,正式启动受害人登记程序,所有在这四个案件中受害的人士,不论身在泰国还是海外,都可在公告发布后 90天内 提交转账记录与相关证据,向政府申请按比例返还损失。这意味着,数以万计被诈骗掏空积蓄的受害者,终于有机会从这 130亿泰铢资产池 中取回属于自己的钱,而不是眼睁睁看着诈骗集团享受非法所得。


检方与反洗钱办公室也共同确认,将在 3月1日之前 向法院提交全部资产充公申请,确保所有被冻结的财产不被释放回犯罪网络。法院未来将依据资产来源与受害人损失比例,优先裁定赔偿,再决定是否有余额归国家所有。


这场横跨泰国、柬埔寨与新加坡的反诈追赃行动,被外界视为对跨国电诈集团的“致命一击”。过去诈骗集团最依赖的洗钱通道如今已被切断,而这一次,政府不仅抓人,更要把钱真正送回受害者手中。

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