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跨境诈骗末日来临?泰国法院将裁定充公1.3万亿泰铢黑金
2026-2-17 15:21
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Bole新闻专讯:泰国反洗钱体系正式向跨国网络诈骗集团亮剑。2月17日,泰国反洗钱办公室宣布,已将4起涉及跨国电诈、网络赌博与洗钱的大案正式移交给特别检察署,请求法院裁定将总价值超过130.74亿泰铢的涉案资产充公归国家所有。这批资产涵盖豪宅、土地、豪华公寓、跑车、游艇、现金及银行账户,被视为近年来泰国针对跨国诈骗集团最重磅的一次财产打击行动。


泰国反洗钱办公室助理秘书长兼发言人维提亚·尼提探(Wittaya Nititham)表示,早在2月11日,反洗钱事务委员会已一致通过决议,驳回涉案人员提出的临时解封和撤销资产冻结申请,认定其无法合理说明这些巨额财产的合法来源,因此确认这些资产与犯罪行为高度相关,必须进入司法程序。


当天,在曼谷总检察署大楼内,反洗钱办公室副秘书长甘拉西·翁布诺伊(Kamlasit Wongbutnoi)率队将全部案卷移交给特别案件检察署,由检察长耀瓦拉·暖达乔(Yaowalak Nontakaew)正式接收,为后续向民事法院申请资产没收铺路。


本次送交法院的4大案件,被视为覆盖整个东南亚诈骗与洗钱网络的关键节点。

第一案涉及以林姓与李姓为首的诈骗团伙,调查发现他们通过跨境电诈骗取大量受害人资金,再将钱洗入房地产、豪车、游艇和银行账户中,仅这一案就涉及68项资产,总值约121.23亿泰铢。

第二案则锁定陈志(Chen Zhi)及其关联的Prince Group商业网络,调查显示其被指与线上诈骗、人口贩运及加密货币洗钱有关,涉案资产约345亿泰铢。

第三案针对郭安(Kok An)为核心的跨国犯罪集团,涉案资产约560亿泰铢。

第四案则是通过社交平台诱导民众“炒股投资”的诈骗团伙,涉案金额约46亿泰铢。


泰国反洗钱办公室强调,本轮行动不仅是为了将犯罪所得收归国库,更重要的是为数以万计的受害者争取权益。根据泰国法律,如果法院确认这些资产源自诈骗等犯罪行为,在国家收归之前,必须优先用于按比例赔偿受害者损失。


发言人指出,接下来反洗钱办公室将配合检察署,准备启动受害者权利保护和申领程序,收集受害者证据与申诉材料,推动法院在没收资产的同时,下令将其中一部分返还给受害人。


业内人士分析,此次金额高达130多亿泰铢的资产冻结与没收申请,意味着泰国正在从“抓人”升级为“断钱”,直接切断跨国诈骗集团的生存命脉。对长期受害于电诈的东南亚和中国民众而言,这不仅是一次司法行动,更可能成为追回血汗钱的关键转折点。

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