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视频恐吓+加密洗钱!3名中国人在泰落网,涉案超920万
2026-2-20 12:16
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Bole新闻专讯:泰国网络犯罪调查局(CCIB)近日破获一起以视频通话实施恐吓诈骗的案件,成功捣毁一个跨境诈骗集团,逮捕3名中国籍嫌犯,并查扣包括加密货币在内的大量涉案资产。警方披露,案件累计涉案金额超过920万泰铢。


案件源于一名男子报案。他称自己先后接到冒充电信公司员工和“假警察”的视频通话,对方以涉嫌违法为由,要求其配合所谓“资金核查”。在多次实时视频监控和心理施压下,受害人一步步陷入恐慌——不仅被要求反复转账,还被指示将现金送至指定地点,包括自家门口以及商场停车场。


据警方通报,受害者共7次交付现金,总额达904万泰铢,此外还通过转账方式支付了17万5834泰铢。短短时间内,巨额资金就这样被层层转移。


当诈骗集团再次提出索款要求时,警方决定将计就计设局。2月6日,在拉抛一处商场停车场,执法人员成功抓获一名27岁的中国籍“现金车手”。嫌犯供称,自己通过Telegram接收上线指令,专门负责收取现金,并以USDT(泰达币)形式获取报酬——说白了,就是跑腿收钱,酬劳却是加密货币。


随着线索延伸,调查人员发现,这笔赃款的流向并不简单。诈骗所得资金先被转入所谓“人头账户”,随后购买黄金再转售,层层漂洗后,最终被兑换为加密货币。这种操作路径在近年来的电诈案件中并不罕见,却让追查难度陡增。


警方随后在沙吞Yen Chit路一处住所展开突袭行动,再拘捕两名中国籍嫌犯,并查扣电脑、手机、加密钱包信息及相关资产。至此,核心三人落网。


目前,三名嫌犯已被控“共同公众诈骗”及“向电脑系统输入虚假数据”等罪名。警方表示,案件调查仍在推进中,其余在逃成员正在锁定范围内追查,同时也将全力追回赃款,争取返还受害者。


这起案件再次揭示出一个趋势:诈骗手法不断翻新,从视频恐吓到加密货币洗钱,链条越来越“数字化”。不过,无论包装如何升级,只要资金流动留下痕迹,终究会成为破案的突破口。

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