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菲律宾警方力挺马科斯“反黑钱”计划,跨境追凶严打洗钱
2026-2-20 14:32
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Bole新闻专讯:菲律宾国家警察局(PNP)局长何塞·梅伦西奥·纳尔塔特兹(Jose Melencio Nartatez Jr.)表示,警方全力支持总统费迪南德·马科斯(Ferdinand Marcos Jr.)关于制定全国反洗钱战略的指示。


纳尔塔特兹指出,PNP将整合调查资源,与反洗钱委员会(AMLC)紧密协作,重点追查有组织犯罪集团和跨国洗钱网络。房地产、赌场以及进出口等高风险行业将受到重点监控,同时,国际执法合作也将加强,以追踪流入或流出的可疑资金。


根据2月12日发布的第113号备忘录,各相关政府部门被要求积极参与国家反洗钱、反恐怖融资及防扩散融资战略(2026–2030)的制定,并确保自身机构计划与国家战略相一致。AML委员会则负责提供技术与行政支持、制定时间表,并监督各机构的执行情况。


纳尔塔特兹强调,PNP将加强跨机构合作,分享数据,参与联合行动,全力支持总统指令的落地实施。尤其是反网络犯罪组和刑事侦查与侦破组,正在接受金融取证和洗钱趋势分析培训,以提升侦破金融犯罪的能力。


此外,警方正在升级数字基础设施、技术手段和数据分析工具,以便更高效地监测可疑金融交易,包括跨境资金流动预警。纳尔塔特兹强调:“我们要让黑钱无处藏身,无论是国内还是国际资金流动,都在我们的监控之下。”

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