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泰国反诈骗行动升级:“风水大师”涉骗34百万财产被查封
2026-2-20 15:20
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Bole新闻专讯:泰国反洗钱办公室(ปปง.)近日展开大规模资产查封行动,将涉及赌博、诈骗及其他违法行为的财产纳入清查范围,总价值高达7.78亿泰铢。行动中,“风水大师”詹·李·黄(ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย)诈骗案的涉案资产也被查封,金额约为3400万泰铢。


根据2月11日召开的资产事务委员会第2/2569次会议决议,委员会决定对涉及毒品、职务腐败、一般诈骗、电子赌博及其他违法行为的资产采取强制措施。此次行动涵盖1,307项财产、58起案件,涉及的重要案例包括:

1. 毒品网络案件:涉案人员弗雷迪及同伙的11项资产被查封,包括土地、住宅及银行存款,总值约3100万泰铢。

2. 电子赌博案件:“Thada”网络涉案53项资产被查,包括土地、住宅、数字资产及银行存款,总值约4.21亿泰铢。

3. “风水大师”诈骗案:詹·李·黄以销售声称从中国进口并经过开光仪式的雕刻石为名,骗取民众财物。其105项涉案资产被查封,包括现金、珠宝、名牌商品、汽车及房产,总价值约3400万泰铢。

4. 房地产诈骗案件:“The New Concept”公司及同伙通过投资房产项目进行循环回报诈骗,31项资产被查封,总值约5300万泰铢。

5. 勒索案件:涉案人员PaiBoon以威胁手段向政府招标承包方索贿,30项资产被查封,总值约3300万泰铢。


此外,ปปง.已将10起案件、共276项资产送交检察机关申请法院判决,将财产归公国有,总价值约1.09亿泰铢。这些案件包括电话卡投资诈骗、冒称公职人员诈骗及电子烟走私等。


为了保障受害者权益,ปปง.还将14起案件、196项财产申请返还或赔偿给受害者,总价值约3200万泰铢,包括养老诈骗、基金挪用及其他一般诈骗案件。


ปปง.表示,这次行动不仅是对违法者的重拳打击,更是向社会传递清晰信号:诈骗、赌博、职务腐败等非法收益将无处藏身,涉案财产最终会被追缴,受害者权益得到实质保护。

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