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涉案超4000万泰铢!台湾加密货币诈骗嫌犯在泰落网
2026-2-21 12:40
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Bole新闻专讯:泰国移民局(IB)2月19日下午在芭提雅展开突击行动,在一处高档公寓内抓获一名被台湾当局通缉的诈骗嫌犯。该男子涉嫌通过加密货币投资骗局非法获利逾4000万泰铢,目前已被控制,后续将移交相关部门并启动引渡程序。


被捕男子为39岁的台湾籍人士丁某(Mr. Ding Hau)。据警方披露,他被指为一个电信诈骗团伙的核心人物之一,主要操盘加密货币投资骗局,受害者超过20人,涉案金额约4086万新台币,折合4000多万泰铢。


“放长线钓大鱼”的骗局套路


泰国警方介绍,该团伙的诈骗手法并非一蹴而就,而是层层铺垫,步步为营。


第一步,是建立信任。团伙成员在邻国设立据点,引导受害人通过看似正规的平台进行加密货币交易。甚至还让受害人顺利拿到“实物代币”或完成提现操作,让整个流程显得真实可靠——这一阶段,往往是为了让受害人彻底放下戒心。


等信任建立起来,骗局才真正展开。


第二步,是诱入陷阱。当受害人开始加大投资时,嫌犯便游说其将代币从正规钱包转移至所谓的“内部高收益平台”。这个平台实际上由团伙自建,表面数据漂亮,后台却完全受控。


最后一步,就是卷款消失。一旦资金转入虚假平台,受害人将无法再提取任何资产。账户或许还能看到“盈利数字”,但那只是屏幕上的幻影。


警方形容,这种手法看似老套,却因为利用了“技术感”和“投资回报”的双重诱惑,仍然具有相当迷惑性。


伪装学生身份,潜伏芭提雅


调查显示,丁某的潜逃方式也颇具心思。


他于2025年2月以免签旅游身份进入泰国,随后在清迈申请并转换为学生签证(Non-ED),以“留学生”身份作为掩护。名义上在清迈读书,实际上却长期居住在春武里府芭提雅的一处豪华公寓内,生活条件优渥,行动相对低调。


泰国移民局调查组经过一段时间追踪,锁定其行踪,最终在公寓内将其逮捕。行动过程未发生激烈冲突。


警方表示,下一步将扩大调查范围,核查该诈骗团伙在泰国境内是否仍设有其他资金链条或藏匿点。同时,也将与台湾方面保持协调,推进后续司法程序。


近年来,加密货币相关诈骗案件在东南亚地区屡见不鲜。技术门槛、跨境资金流动,再加上部分投资者对高回报的期待,往往让骗局有机可乘。案件的落网,或许只是冰山一角,背后的网络仍有待进一步梳理。

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