更多
APP下载
合作
商城
签到
泰国DSI突袭4府10处窝点捣毁网赌网!知名政客资金流超10亿
2026-3-6 16:30
头条新闻
1619

Bole新闻专讯:泰国特别案件调查厅(DSI)近日联合反洗钱办公室(AMLO)展开代号为“Operation Gameflow(游戏流行动)”的大规模执法行动,在全国4个府共10个目标地点实施突击搜查,成功抓获一名网络赌博平台管理员,并查获大量关键证据。调查人员同时发现,该赌博网络背后资金往来复杂,其中部分资金流向疑似与一名知名政界人物有关,整体资金流动规模超过10亿泰铢,引发社会广泛关注。


据泰国司法部门介绍,此次行动是国家打击网络犯罪的重要措施之一,由泰国政府反科技犯罪委员会统一协调推进。该委员会由副总理兼内政部长阿努廷·参威拉功担任主席,司法部长负责具体监督执行,特别案件调查厅厅长尤塔纳·帕丹负责推动相关案件调查。执法部门重点打击网络赌博平台及其背后的洗钱活动,并通过特别法律手段加快案件侦办进度。


调查显示,该案件最早可追溯到2023年,当时DSI对名为“AK47MAX”的大型网络赌博平台展开调查。该平台通过网站运营赌博业务,吸引大量赌客参与。案件编号为特别案件第5/2566号,警方当时共锁定36名涉案人员,并已对其中24人提出指控,包括非法经营网络赌博、合谋洗钱以及组织犯罪等罪名,另有12人仍在逃。


随着调查不断深入,执法部门通过追查资金流向发现,其中约3900万泰铢的资金与一名名为“春那帕”(音译,隐去姓氏)的政界人物存在关联。随后调查人员进一步扩大调查范围,发现部分此前被起诉的嫌疑人仍持续参与类似违法活动,自2025年至今,该赌博网络资金流水规模已扩大至约10亿泰铢。


针对新的犯罪线索,DSI已将案件另立为特别案件第150/2568号,并向刑事法院申请追加逮捕令。法院共批准25名嫌疑人的逮捕令,而与案件存在资金关联的该政界人士,目前先被发出传唤令接受调查。


3月5日,DSI联合反洗钱办公室及多个执法单位,对全国10处地点展开同步搜查,其中包括宋卡府5处、巴吞他尼府1处、暖武里府2处以及曼谷2处。此次行动主要分为三大任务:逮捕嫌疑人、收集网络赌博运营证据,以及调查与洗钱相关的资金线索。


行动中,执法人员在曼谷丁登区成功逮捕一名女性嫌疑人娜丽拉(化名),她被指控参与经营网络赌博平台、发布赌博广告并涉嫌洗钱。调查人员在搜查过程中还发现多项重要证据,包括语音通话记录及聊天记录等。


此外,在宋卡府对相关政界人物住宅的搜查中,执法人员还发现手机聊天记录和应用程序对话内容,涉及网络赌博运营以及税务账目操作。调查人员随后扣押了部分资产,包括房产附属建筑以及9个名牌手袋,总价值约1000万泰铢。同时,执法部门还发现约1.5亿泰铢的其他资产,目前正由反洗钱办公室进一步审查。


调查还发现,一些涉案公司注册地址与实际经营地点并不一致,疑似存在利用空壳公司进行资金转移和账户操作的情况,这也成为执法部门继续追查的重要线索。


目前,仍有多名涉案嫌疑人处于在逃状态。DSI已指示情报追踪中心与相关单位合作,持续追捕所有在逃人员,并呼吁相关嫌疑人尽快向调查人员报到,以配合调查并依法进入司法程序。执法部门表示,此案仍在进一步扩展调查中,不排除未来会有更多重要人物被牵涉其中。

社区好帖更多帖子
返回顶部