Bole新闻专讯:泰国一起涉及巨额资金的投资诈骗案近日引发社会关注。多名受害者3月9日前往泰国中央调查局经济犯罪调查部门报案,指控一名知名女演员的企业家丈夫涉嫌以投资数字货币为名进行诈骗,导致超过1000名投资者损失,总金额高达13亿泰铢。目前该男子已被指逃往阿联酋迪拜。
当天,在社会组织人士陪同下,约30名受害者代表向警方提交证据并正式报案。受害者表示,这名商人通过举办投资讲座、线上宣传以及社交媒体推广,向公众推销某种数字货币投资项目,并承诺在合同到期后可获得高达500倍的回报。
据受害者描述,该投资项目最初以“类似定期存款”的形式运作,投资者购买指定数字货币并签订投资合约,只要持有至约定期限,就能获得巨额收益。由于前期部分投资者曾获得小额回报,加上宣传方展示的高端形象与商业背景,使得不少人逐渐放松警惕并追加投资。
然而,当合约到期日到来时,大多数投资者却发现无法提现资金。受害者联系项目负责人时,对方以“系统遭黑客攻击”或“涉及海外反洗钱监管程序”等理由拖延处理。
调查人士透露,这名企业家过去曾多次通过公开活动和社交媒体塑造成功投资者形象,包括展示与知名政治人物及国际政要的合影,并宣称自己是泰国持有比特币数量最多的人之一,以此提升项目可信度。其举办的投资讲座每次吸引数百至上千人参加。
部分受害者表示,不少投资者将全部积蓄投入该项目,有的人甚至为了资金周转而借款投资。一些家庭因此陷入严重经济困境,甚至有人因失去医疗资金而无法继续治疗疾病。
目前,受害者群体统计人数已超过1000人,总损失金额约13亿泰铢。受害者还指出,即便目前已有大量投诉,但相关投资网站仍在运作,并持续通过网络吸引新的投资者加入。
从目前披露的情况来看,该案件可能涉及公众诈骗、非法金融活动、计算机犯罪以及洗钱等多项违法行为。警方后续调查若确认相关资金流向,还可能启动资产追缴程序。
泰国警方表示,目前案件已进入调查阶段,相关部门将进一步收集证据并追查资金流向,同时不排除通过国际执法合作渠道对嫌疑人展开追捕。有关部门也提醒公众,在参与数字货币投资时应保持高度警惕,避免轻信高回报承诺,以免陷入投资骗局。