Bole新闻专讯:泰国警方近日再度破获一起涉及跨国诈骗集团的重要案件。一名被称为“前线人头账户”的男子在乌汶府落网,经调查发现其身上竟背负多达6张法院通缉令,涉及多起网络诈骗案件。
据泰国警方通报,3月10日,泰国高速公路警察在上级指挥下展开抓捕行动,在乌汶府直辖县坎雅伊镇一处民宅成功逮捕29岁的嫌疑人苏梅(Sumet)。该男子此前已被披集府法院签发逮捕令,罪名包括冒充他人实施诈骗以及向计算机系统输入虚假信息导致公众受损。
警方进一步调查发现,除了披集府的案件外,该男子还涉及其他地区类似诈骗案件,总计背负6张法院逮捕令,属于警方重点追捕对象。
根据警方调查,苏梅曾因毒品案件入狱。出狱后,警方对其保持持续监控,随后发现他逐渐卷入一个跨国诈骗集团,并成为所谓的“前线人头账户”。他的银行账户被诈骗集团用于接收受害者转账资金,是整个诈骗链条中的关键环节。
警方指出,该诈骗团伙通常冒充知名金融机构,通过手机应用程序或社交平台向受害者提供所谓“快速贷款”。当受害者相信并申请贷款后,骗子便以手续费、审核费或操作费为名要求先行转账,而这些资金便流入嫌疑人的账户。
调查显示,该团伙作案频繁,仅一天内就成功骗取3名受害者,初步统计损失金额接近20万泰铢。警方经过多日追查,最终锁定嫌疑人的藏身地点并实施抓捕。
面对警方审讯,苏梅辩称自己曾是一名快递员,称自己是因为误点诈骗链接才被诱导开设银行账户,并在对方指示下下载应用程序、扫描脸部进行身份验证,声称自己并不知道账户被用于诈骗活动。
不过,警方对其说法并不采信,认为其行为明显涉及诈骗网络运作。目前嫌疑人已被移送至披集府邦慕纳警局调查人员处理,并将继续依法追究相关责任,同时协调各地警方执行其余逮捕令,进一步追查背后的跨国诈骗集团。