Bole新闻专讯:2026年3月17日,泰国网络犯罪警方展开大规模行动,成功捣毁一个涉及跨国诈骗及网络赌博的洗钱网络,逮捕包括核心人物“西瓜女”在内的多名嫌疑人,并查扣资产超过6000万泰铢。
据警方通报,该网络由一名绰号“西瓜”的50岁女子主导,负责为诈骗集团及非法网络赌博平台打理资金流转,是整个犯罪链条中的关键“资金操盘手”。调查显示,该团伙与名为“G2GGO”的赌博网站存在密切关联,资金年流动规模高达2亿泰铢以上。
警方此次行动共获得法院批准,对全国多地展开突击搜查,包括曼谷、暖武里府及宋卡府等区域,并对4处重点目标实施搜查,成功逮捕包括“西瓜女”在内的4名主要嫌疑人,同时对其余涉案人员发出逮捕令,总人数达21人。
在搜查过程中,执法人员查获大量涉案资产,包括现金、汽车、黄金、珠宝、名贵手表、不动产地契及多类电子设备,总价值超过6000万泰铢。
进一步调查发现,该团伙通过将赌博所得资金兑换成外币,尤其是马来西亚林吉特,再通过兑换点进行转移,最终分散至多个账户,以规避监管,实现资金“洗白”。
警方已对相关人员提出“非法经营网络赌博”和“洗钱”等罪名指控,目前正继续扩大调查范围,追查其余在逃成员及资金流向。
值得注意的是,该主犯此前曾因涉及类似案件,被反洗钱机构查封及冻结资产高达120亿泰铢,并被怀疑与毒品交易及诈骗案件存在关联。此次再度落网,也显示出跨国犯罪网络的复杂性与隐蔽性。
泰国警方表示,将持续加强对网络诈骗及洗钱犯罪的打击力度,同时呼吁公众提高警惕,防范各类网络犯罪陷阱。