Bole新闻专讯:菲律宾警方近日在马尼拉核心商业区BGC成功破获一起精心设计的换汇诈骗案件,一名越南籍女子因涉嫌诱骗外籍人士转账约100万比索,被当场逮捕。此次行动由菲国警主导,也是近期重点打击网络诈骗行动的一部分。
警方调查显示,案件发生在当地一家商店内。嫌疑人以“中间人”身份接近受害者,声称可以协助其与一名所谓的“中国交易方”完成货币兑换。看似简单的换汇流程,背后却暗藏陷阱。受害者是一名越南籍男子,在对方的引导下,通过其提供的二维码转账4.54亿越南盾,折合约100万菲律宾比索。
然而,当转账完成后,事情很快出现异样——所谓的交易对象并不存在,而二维码也与任何合法账户无关,资金瞬间消失无踪。警方随后介入调查,通过追踪电子数据和交易记录,逐步锁定嫌疑人的身份,并在现场将其控制。
目前,警方已掌握关键数字证据,准备以诈骗罪及违反网络犯罪相关法律对嫌疑人提起诉讼。案件已进入检察程序,后续调查仍在推进。执法部门提醒公众,跨境换汇往往风险不小,尤其在陌生环境下,更需保持警惕,避免因一时轻信而遭受重大损失。