Bole新闻专讯:泰国反洗钱机关(ปปง.)近日发布命令,对议员Chonnaphat Naksaow及其相关人员涉案的网络博彩平台www.gimi88.com相关资产进行临时冻结,共计12项,总价值约为1,229万铢(约合人民币250万元)。其中包括两笔公司股份,分别登记在其妻子与母亲名下,估值约960万铢,以及银行存款约270万铢。
根据反洗钱法及委员会第3/2569次会议决定,这些资产需在90天内向当局说明合法来源,即截止日期为2026年6月7日。若无法提供合理解释,反洗钱委员会将整理案卷,提交检察机关申请法院裁定,将相关资产收归国有。
冻结资产涵盖股权及银行账户,详细包括:妻子和母亲持有的“纳拉西里联足球俱乐部有限公司”股份,以及Chonnaphat及其他亲属名下的多笔银行存款。委员会强调,此举为打击网络博彩及相关非法收益的合法行动,目的是确保违法所得不会被滥用,同时严格遵循法律程序。