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杭州金融中心诈骗窝点被端!涉案数亿负责人仍在逃
2026-4-7 12:52
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Bole新闻专讯:近日,杭州市公安局经济侦查部门展开突击行动,成功查处位于上城区财富金融中心的一家大型“助贷”公司。该公司规模达数百人,表面从事金融贷款服务,实则涉嫌组织实施诈骗,涉案金额高达2至3亿元,已对当地金融市场秩序造成严重冲击。


调查显示,该公司主要锁定征信较差、急需资金周转的群体,以“低门槛、低利息”为诱饵吸引客户上门办理贷款业务。在实际操作中,团伙通过两种方式实施诈骗:一是“借身份”,利用虚假资料包装客户资质,骗取银行放款;二是操作所谓“AB贷”,诱导受害者让亲友充当借款人,从而扩大资金链。


多名受害者反映,在贷款成功发放后,公司会以“征信存在风险”等理由,强行扣取高额“保证金”。例如,有受害者表示,从30万元贷款中被直接扣除10万元,并承诺6至12个月后返还,但实际资金一旦被扣便无法追回。仅2025年,该团伙通过此类手段骗取保证金金额就高达8000万元。


警方调查还发现,该公司内部组织严密、分工明确。其中,严某负责对员工进行话术培训及诈骗流程指导,周某、汪某负责拓展客户渠道并引流。目前,周某、汪某及王某已被警方抓获,另一名核心负责人黄某则在案发前潜逃,警方正在全力追捕。


案件仍在进一步侦办中。执法部门提醒公众,面对所谓“低门槛贷款”“快速放款”等宣传,应提高警惕,切勿轻信,以免陷入诈骗陷阱。同时,相关部门也将持续加大对金融诈骗行为的打击力度,维护市场秩序与公众财产安全。

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