Bole新闻专讯:泰国方面近日加大力度打击跨国诈骗犯罪网络,成功查封并冻结一批涉案资产,总金额高达约200亿泰铢,案件涉及电信诈骗及网络赌博等多类非法资金来源。
据泰国反洗钱办公室通报,该诈骗团伙由多名嫌疑人及跨国犯罪网络组成,资金流动复杂,初步调查显示其主要资金来源与电信诈骗及网络赌博活动高度相关,目前相关调查仍在持续深入。
最新处理决定显示,此次被冻结的资产不会直接上缴国库,而将优先用于按比例返还受害者,以协助受害群体追回损失,减少经济损害。
泰国政府已要求相关部门加快受害者登记与申报流程,并在全国范围内设立受理渠道,方便受害人提交证据并申请赔付,提高处理效率。
目前案件仍在进一步侦办过程中,执法部门表示不排除后续继续冻结或追缴更多相关资产,打击行动仍将持续推进。