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俄罗斯男子普吉岛疯狂取款16次,牵出跨国诈骗洗钱链!
2026-4-21 17:44
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Bole新闻专讯:2026年4月20日,泰国普吉岛警方在调查电信诈骗资金流向过程中,逮捕一名41岁俄罗斯男子安东·库尔琴科,案件揭开一条涉及跨国电信诈骗的洗钱链条。


警方指出,该嫌疑人在查龙区一处自动取款机附近频繁操作,在短时间内连续取款16次,累计金额约33.1万泰铢。异常行为引起警方注意后展开深入调查。


进一步追查发现,这些资金涉及16起电信诈骗案件,受害人累计损失约79万泰铢。警方初步认定,该男子负责从“#人头账户”中提取赃款,是诈骗集团资金转移环节的重要执行人员。


随后,警方对其位于拉威区的公寓展开突袭行动,并将其当场抓获。


目前,嫌疑人已被移送至素叻他尼府进一步审讯,以便继续追查其背后可能存在的跨国犯罪网络及其他同伙。


执法部门表示,近期泰国境内涉及多国人员的电信诈骗与洗钱案件频繁被查获,警方持续加强打击力度,相关跨国犯罪链条正被逐步拆解与清理。

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