Bole新闻专讯:泰国近日曝光一起假贷款诈骗案件,一名受害者通过社交平台申请贷款3万泰铢,却在所谓“正规金融机构”名义下,被以手续费、解锁费等多种理由连续收费,最终分9次累计被骗超过12万泰铢,随后诈骗方直接失联。
警方调查后发现,该案件并非单一诈骗行为,而是涉及跨境电信诈骗链条,背后疑与柬埔寨波贝地区的呼叫中心诈骗网络有关。
据嫌疑人供述,其曾被带至境外参与操作,并开设多个用于资金转移的“洗钱账户”,负责接收款项后迅速转移资金,形成典型的跨境诈骗资金链模式。
警方在突击行动后表示,该类案件通常以“低门槛贷款”“快速放款”为诱饵,先诱导受害者缴纳各类费用,再不断追加收费,直到受害者资金被榨干后立即失联。
警方提醒公众,任何要求“先交钱再放款”的贷款行为几乎均属诈骗,建议民众提高警惕,避免通过非正规渠道办理金融业务,以免落入诈骗陷阱。