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泰国母子开空壳公司,洗钱超40亿,幕后竟是中国人!
2026-4-25 14:04
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Bole新闻专讯:4月24日晚,泰国警方重磅通报一起跨国洗钱大案 —— 一对母子因涉嫌为境外电诈团伙提供空壳公司洗钱、协助资金跨境流转被当场抓获,涉案资金流水超过 40 亿泰铢,背后还牵扯出美国重金追查的全球杀猪盘诈骗网络,案情触目惊心。


当天,泰国移民局及网络犯罪部门联合展开抓捕行动,在素叻他尼府奎安萨县一处住宅内,将 20 岁的男子萨里沙与 51 岁的女子帕里查这对母子逮捕。两人均面临支持诈骗、利用计算机系统输入虚假信息、非法出借银行账户等多项重罪指控。


行动现场,警方当场查扣手机、银行存折、笔记本电脑等关键证物共计 15 件,为后续彻查资金流向打下关键基础。


这起案件的源头,还要从美国国土安全调查部门说起。美方长期追查一种俗称 “杀猪盘” 的投资网恋诈骗,大批美国民众深受其害。调查中,美方成功冻结涉案数字代币超过 1 亿枚,折合泰铢约 32 亿,同时顺藤摸瓜,发现资金链路直接指向泰国境内的洗钱团伙。


美方随即向泰国反诈中心通报线索,泰国警方立刻展开深挖,很快锁定这对母子的重大嫌疑。


调查显示,这对母子表面注册了一家号称 “提供研究咨询服务” 的公司,实际上就是一家彻头彻尾的空壳洗钱公司。他们专门用公司银行账户接收电诈呼叫中心转入的赃款,再兑换成各类数字代币,按照上线指令转至指定钱包。


为了躲避追查,他们还频繁使用跨链兑换技术,把资金在不同链上反复转移,把资金路径搅得面目全非。据交代,每完成价值 100 万枚数字代币的跨链操作,他们就能拿到 100 枚数字代币的报酬,收益相当可观。


更让人震惊的是,这对母子还牵扯泰国本地10 多起诈骗案,涉案损失超过 800 万泰铢,包括投资诈骗、任务刷单诈骗等,两人当时还正因股票诈骗案被通缉,属于在逃人员。


据涉案男子交代,雇佣他们操作洗钱的上线是中国籍人员,整个团伙分工明确,另有 3 名同伙分别负责拉客户、管账户、处理资金交易,他本人主要负责数字代币与泰金的转账兑换。


警方初步核查发现,仅 2025 年 1 月至 10 月,这名男子的数字钱包资金流水就突破 40 亿泰铢,规模之大令人咋舌。


目前,两人已被警方正式拘留,案件仍在进一步深挖,警方将全力追查其余在逃同伙,彻底斩断这条连接中、泰、美三国的电诈洗钱黑色链条。

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