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泰国严打外国代理洗钱企业,高风险公司暴跌75%
2026-4-27 10:59
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Bole新闻专讯:4月26日,泰国总理办公室发言人拉查妲表示,泰国政府正在进一步加大对外国代理人持股及洗钱行为的打击力度,通过收紧法律、扩大调查范围以及强化各国家机构之间的数据共享,以提升监管效率并改善商业环境。


她指出,这一系列新措施是在“快速大赢”政策框架下推进的延伸行动。此前相关政策已成功减少非法代理公司数量,当前重点是加快执法速度,并尽早取得可量化成果,重点整治外国企业利用泰国代理人进行经营的行为。


根据官方数据,自2026年1月1日起,凡被认定存在代理人安排风险的企业,在注册前必须额外提交财务文件。这一举措直接导致2026年第一季度相关企业数量大幅下降60%,从去年同期的3511家减少至1373家。


此外,自4月1日实施更严格的投资审查机制后,高风险企业数量进一步下降。仅在4月1日至23日期间,当局查出175家高风险企业,相较去年同期的658家下降约75%,显示监管措施已初步取得成效。


拉查妲进一步透露,下一阶段执法重点将集中在三个方面,包括深入追查代理人网络结构、通过现场检查结合跨机构数据整合提升侦查效率,以及全面审查涉嫌违反泰国法律的外国法人实体。


她补充,从2025年10月1日至2026年4月23日,官方已识别出11个高风险组织,涉及300多个法人实体,目前相关资料已移交中央调查局展开进一步调查与法律处理。同时,当局已在10个府的27个地点开展现场检查,并将结果共享至9个相关机构,以便后续执法跟进。


在更广泛的监管行动中,政府已对4,372家与外国有关联的企业进行审查,目前正持续收集证据,以决定是否采取进一步法律措施。


拉查妲还表示,政府计划于429日在政府大楼签署一项合作协议,正式加强21个地方政府机构之间的协作机制。该协议将重点提升数据共享能力、建立联合监测体系,并强化针对“灰色企业”的执法力度,同时提升外国投资者在泰国合法经营的透明度与信心。

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