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替诈骗集团洗白资金!4名嫌犯涉黄金与加密资产被捕
2026-5-14 17:29
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Bole新闻专讯:泰国警方持续重拳打击电信诈骗犯罪。泰国第六警区调查部门近日展开大规模同步收网行动,成功捣毁一个专门为电话诈骗集团进行资金“洗白”的犯罪网络,当场逮捕4名核心嫌疑人,案件涉及黄金交易及虚拟货币转换,涉案金额仍在进一步追查中。


据警方通报,此次行动由泰国皇家警察第六警区调查组主导,警方根据彭世洛府法院签发的逮捕令,分别在曼谷及泰北多个地区展开抓捕。


4名嫌疑人分别在不同地点落网,其中包括在曼谷高档住宅区被捕的一名年轻男子,以及在清莱府美赛县、素可泰府和甘烹碧府落网的另外3名女性嫌疑人。


警方调查发现,该团伙长期为电话诈骗集团处理非法所得,通过购买黄金、转入数字资产及虚拟货币交易等方式,将赃款多层转移,以规避金融监管和警方追查。涉案资金经过多次转换后,流向更加隐蔽。


行动期间,警方还突击搜查曼谷环城—拉明特拉一带一处住宅,试图寻找更多资金流向及幕后操盘者证据。虽然现场暂未发现明显违法物品,但警方已掌握大量电子数据和交易线索。


警方表示,此案背后可能连接更大的跨境电诈及洗钱集团,接下来将继续追踪相关银行账户、黄金交易记录以及比特币等数字资产流向,全面追查幕后主谋。

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