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泰国警方突袭帕岸岛外资挂名代持公司,查封超2亿资产!
2026-5-23 16:04
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Bole新闻专讯:泰国警方近日在帕岸岛展开第二阶段打击“外资挂名代持公司”专项行动,调动超过300名执法人员,对涉嫌通过泰国人代持股份、规避监管并非法经营及持有土地的外国资本网络进行集中清查。本轮行动覆盖39起案件,执行36处搜查令并申请45张逮捕令,涉案规模不小,现场也显得相当紧张,一度进入全面排查状态。


警方指出,这些公司表面上看是泰国人持股,实际控制权却往往掌握在外国投资者手中,操作方式相当隐蔽,有点“披着本地外衣做跨境生意”的意味,涉嫌违反《外国人经营法》,并触及受限制行业经营及非法持有土地等问题。


在此次行动中,帕岸岛一家名为“Yoga House”的公司成为重点目标之一。调查显示,该公司实际由一名以色列籍男子控制,但通过泰国人挂名持股来隐藏真实身份,并持有8块土地,总面积约7.5莱,估值超过6000万泰铢。此外,该公司还被指在未取得相关许可的情况下经营酒店业务,属于典型的“多线违规叠加”。


执法部门透露,目前已确认至少32家公司属于明确的“挂名代持结构”,并查封土地45块,总面积超过40莱,已有22名外籍人士被依法逮捕,涉案资金与资产总额突破2亿泰铢。说白了,这一轮打击的力度不只是“点到为止”,而是直接往产业链上游去掐。


与此同时,还有32家公司被发现存在外资持股比例异常偏高的情况,涉及38块土地,是否构成进一步违规,目前仍在延伸调查中。执法部门表示,后续会继续核查资金来源、股权结构以及实际控制人身份,案件恐怕还会“越查越深”。


整体来看,这场行动更像是一场系统性清理:一些长期依靠挂名结构运作的商业模式,正在被逐步拆解。

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