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17次转账被骗百万!揭秘TikTok投资诈骗完整链条
2026-6-3 12:02
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Bole新闻专讯:泰国警方近日展开行动,逮捕一名来自清莱的57岁女子,她涉嫌为网络诈骗团伙提供“人头账户”,导致一宗投资诈骗案件受害者损失高达180万泰铢。


据泰国执法部门通报,涉案女子已被通缉,随后在曼谷地区被成功抓获,并移送至相关派出所依法处理。案件源于一起通过TikTok广告引流的网络投资诈骗,诈骗分子以“高收益副业”“线上投资导师”为名,诱导受害者多次转账,共计17次,累计金额达1,803,195泰铢。


警方调查发现,该女子账户被用于资金流转,但她在供述中表示,自己曾前往柬埔寨波贝工作,在赌场担任清洁女佣,每月收入8,000至10,000泰铢。她称期间被一名男子诱导提供ATM卡,并承诺支付2,000泰铢报酬,但未实际获得任何回报,也不清楚账户被用于何种用途。


她进一步表示,自己在当地期间通过熟人介绍进入赌场工作,并声称因跨境流动及身份问题,曾面临返乡困难。但警方指出,其说法与受害者资金流向及银行记录存在明显矛盾,目前不予采信。


执法人员强调,根据现有证据,该账户与诈骗资金流转链高度关联,涉嫌协助犯罪集团实施金融诈骗,案件仍在进一步侦办中,后续将继续追查幕后组织及相关同伙。


警方同时指出,将持续加强对“人头账户”“跨境诈骗资金链”的打击力度,防止类似案件再次发生,并呼吁公众提高警惕,切勿轻易出租或出借银行账户及ATM卡,以免触犯法律。

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