Bole新闻专讯:泰国警方持续打击网络诈骗犯罪,日前在曼谷阿披瓦中央火车站成功逮捕一名涉嫌充当“人头账户”的51岁女子。该女子涉及线上贷款诈骗案件,被控欺诈公众及向计算机系统输入虚假信息等罪名,目前已被移交相关部门依法处理。
据泰国中央调查局特别行动部门通报,2026年6月4日下午,警方根据刑事法院于2025年2月7日签发的逮捕令,在曼谷阿披瓦中央火车站将现年51岁的女嫌犯素披查(绰号“Nah”)拘捕归案。
案件源于2023年初,当时诈骗集团在社交媒体平台创建假冒合法金融机构的贷款页面,宣称能够快速审批贷款,吸引民众申请借款。一名受害者因急需资金,通过LINE联系该平台申请5000泰铢贷款。
随后,诈骗分子以“开单费”“手续费用”等名义要求受害者先支付2000泰铢。待受害者转账后,诈骗集团又谎称银行账户资料填写错误,贷款无法发放,要求继续汇款进行“修正操作”,并承诺稍后会连同贷款及相关费用一并退还。
在对方不断诱导下,受害者多次转账,累计损失超过7000泰铢。然而最终不仅没有获得贷款,还被诈骗分子彻底切断联系。
调查显示,涉案资金最终流入素披查名下银行账户。警方掌握证据后申请逮捕令,并展开追查行动。
落网后,素披查供称,2023年曾有一名绰号“敦”(Toon)、年龄约40岁的泰国男子向其借用银行卡及账户资料,声称用于收取塔丁当地区食品销售款项,而自己并未获得任何报酬,目前已无法联系该男子。
不过,警方进一步调查发现,素披查名下账户曾多次出现在类似诈骗案件资金流向中,涉及多名受害者。此外,她还背负另一宗发生于南奔府的公众诈骗案件通缉令,因此警方认为其账户长期被用于诈骗活动,造成广泛社会损失。
警方提醒民众,合法金融机构及贷款公司不会在放款前要求借款人预先支付手续费、保证金或其他费用。凡是以各种理由要求先转账后放款的贷款项目,极有可能属于诈骗行为,民众应立即停止交易并向警方举报。
目前,嫌犯已被移交网络犯罪调查部门第五分局第三调查组继续侦办,警方也将进一步追查背后诈骗集团成员及资金流向,扩大打击相关网络诈骗犯罪活动。