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每单赚一万泰铢!泰国两中介倒卖企业账户当场被抓
2026-6-8 12:16
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Bole新闻专讯:泰国警方于2026年6月7日晚展开一项针对科技犯罪的重要打击行动,在暖武里府蒙通他尼一处知名商场内成功逮捕两名涉嫌贩卖“企业人头账户”的中介人员,并查获企业银行账户及公司注册文件等重要证物。警方指出,此类企业账户因交易额度高、可信度强,已成为跨国诈骗集团和洗钱网络争相获取的“高级商品”。


据了解,当晚21时30分,在泰国中央调查局局长纳塔萨·超纳赛的指挥下,科技犯罪打击部门根据线报展开诱捕行动。警方获悉,有犯罪集团正积极寻找客户出售企业银行账户及相关注册资料,以供跨国诈骗集团和呼叫中心诈骗团伙用于洗钱及转移非法资金。


调查显示,涉案“企业账户”在地下市场被视为“高端产品”,相较普通个人账户更容易获取信任,且能够处理更高额度资金,因此深受诈骗及洗钱集团青睐。警方随后安排卧底假扮买家接触卖家,并约定在蒙通他尼地区进行交易。


行动当天,警方在约定地点发现两名嫌犯现身,分别为30岁的布尼亚努(绰号“Mint”)及40岁的沃拉武(绰号“Mac”)。在确认双方已完成交易洽谈后,埋伏现场的突击队员立即表明身份实施抓捕。


警方现场搜查发现一个黄色邮政文件袋,内有某有限合伙企业名下银行存折1本、企业注册认证文件以及已开通网上银行功能的手机2部。


经初步审讯,两名嫌犯承认自己并非账户实际持有人,而是受上级网络指派负责转交账户资料。沃拉武供称,相关物品来自曼谷拉玛二路地区一名绰号“James”的男子,而“James”则是从叻丕府另一名代号“NB”的中间人手中取得。整个网络分工明确,每完成一次交付,中介可获得约10,000泰铢佣金。


警方表示,企业账户经常被用于接收诈骗受害者转账资金,或作为非法资金流转和洗钱工具,由于涉及企业身份,调查追踪难度远高于普通个人账户,对社会危害极大。


目前,两名嫌犯已被控“共同安排、宣传或协助买卖、出租及出借银行账户和电子支付工具”等违反《科技犯罪预防与打击法》的罪名,并已移交暖武里府北革警察局依法处理。警方同时正循线追查背后更大规模的跨国犯罪网络,以彻底切断企业账户黑市交易及洗钱渠道。

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