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23岁女子涉跨国诈骗链!泰警破柬埔寨电诈洗钱网络
2026-6-12 16:49
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Bole新闻专讯:泰国警方近日破获一起跨国电信诈骗案件,一名23岁女子被指为柬埔寨诈骗集团的重要成员,负责协助建立“人头账户”及资金洗钱操作,并被依法逮捕,目前案件已进一步扩大调查中。


此次行动由泰国中央调查局(CIB)指挥,警方依照法院签发的逮捕令,在泰国乌汶府直辖县古达拉地区一处民宅前,将23岁嫌疑女子素帕拉(音译)成功拘捕。该逮捕令于2026年1月27日签发。


警方指控其涉嫌参与跨国有组织犯罪集团,并协助非法买卖、出租或借用银行账户及电子金融工具,用于实施网络犯罪活动。


调查显示,该跨国诈骗网络以柬埔寨境内“农占地区”为据点,幕后疑似由中国人、柬埔寨人及泰国人共同操控,分工明确,体系化运作。


该女子被指负责处理电子设备与银行账户操作,包括将受害者手机中的银行应用转移至诈骗团伙控制设备,从而接管账户并进行资金转移与洗钱操作。


警方进一步指出,在该诈骗体系中,一旦受害者或“账户提供者”被带至窝点,手机通常会被立即收缴,并由团伙技术人员接管其银行应用程序,用于后续资金流转。


此外,若有人拒绝配合,可能会遭到威胁或暴力对待,直至被迫服从指令。该网络内既有自愿加入人员,也存在被诱骗参与者,人员结构复杂。


警方目前已针对该案件共申请21份逮捕令,并持续追查其他在逃成员。嫌疑女子在审讯中承认相关操作行为,并供述部分受害者被强迫配合转移银行应用。


案件目前仍在进一步扩展调查阶段,警方将持续追查幕后主使及跨境资金流向,以彻底瓦解该诈骗网络。

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