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DSI严查非法外汇投资案,资金链追查中暂无人被传唤
2026-6-18 10:43
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Bole新闻专讯:泰国特别案件调查厅(DSI)于6月16日展开代号为“Shutdown the Laundering”的专项行动,对涉嫌未经授权开展外汇交易(Forex)及投资招募活动的相关网络进行大规模调查,并同步搜查24个目标地点,查扣相关资产及冻结部分涉案账户。针对外界高度关注的案件进展,泰国司法部最新表示,目前案件仍处于证据收集阶段,尚未对任何个人发出传唤令或申请逮捕令。


据泰国司法部消息人士于6月18日透露,负责案件的特别案件调查人员目前正持续向受害者录取口供,并对搜查行动中取得的文件、电子资料及其他证据进行整理和分析,以进一步完善案件卷宗。


消息人士指出,6月16日的大规模搜查行动主要目的在于收集和固定证据。截至目前,调查人员尚未向任何涉案人员发出传唤通知,也未向法院申请签发任何逮捕令。未来是否采取进一步法律行动,将取决于后续调查所得证据是否达到法定标准。


与此同时,调查团队正重点核查涉案公司的资金流向,包括相关账户之间的资金往来情况,以及在行动中查获的部分资产来源。司法部强调,目前所有调查工作仍处于事实核实和证据审查阶段,相关资金流分析并不代表任何个人已经被认定存在违法行为。


对于市场广泛关注的案件规模及影响范围,泰国司法部表示,将于6月19日上午10时召开正式新闻发布会,对此次行动成果进行统一说明。届时将公布案件最新调查进展、受害者人数、初步损失金额,以及目前掌握的重要证据情况。


分析人士认为,由于案件涉及外汇投资及资金流向调查,后续重点将集中在资金链追踪、账户往来核查及相关经营模式是否合法等方面。对于在泰国从事投资、金融服务及跨境资金业务的人士而言,未来官方公布的调查结果及监管措施值得持续关注。


随着案件调查不断深入,泰国司法部和DSI预计将继续扩大证据搜集范围,并依据调查结果依法采取后续行动。案件最终涉及人数、资金规模及法律责任认定,仍有待官方进一步公布。

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