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59人被通缉!泰国500警围剿代持网,查封超10亿资产
2026-6-20 13:00
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Bole新闻专讯:泰国警方6月20日出动超过500名执法人员,在普吉府、攀牙府及甲米府同步展开“打击外国人代持网络第三阶段行动”,针对涉嫌利用泰国人充当“代持人(Nominee)”非法持有土地和经营企业的外国资本网络进行大规模搜查。目前法院已批准59份逮捕令,涉案土地及建筑物总价值超过10.53亿泰铢。


此次行动由泰国国家警察总署跨国犯罪及非法入境打击中心联合多部门执行。执法人员共执行60份搜查令,调查目标包括89块土地,总面积49莱1颜6.4平方哇,涉及土地及建筑物价值约1,053,518,872泰铢。


警方表示,此次行动是根据泰国总理下达的打击外国资本利用代持人规避法律的政策开展。此前第一阶段和第二阶段行动已在素叻他尼府帕岸岛实施,而第三阶段则将重点转向普吉、攀牙及甲米等热门旅游和投资地区。


调查发现,部分涉案企业涉嫌通过泰国人代持股份或土地的方式,帮助外国投资者规避法律限制。在普吉府,执法人员重点调查29家疑似代持公司,以及多家外籍股东持股比例高于泰国股东并持有土地的企业。


警方透露,为掌握证据,调查人员已秘密潜伏搜证长达一个月。调查期间发现,一些挂名股东经济能力明显与投资规模不符,部分人仅持有社会保险卡及国家福利卡,实际并不具备参与大额投资或持有高价值土地的能力,涉嫌被利用充当名义股东。


行动结果显示,共发现29家具有代持特征的企业,以及48家外籍股东数量多于泰籍股东并持有土地的企业。警方已依法启动相关法律程序,并取得59份逮捕令。


在被通缉人员中,包括28名泰国人及31名外国人。执法部门认为,这些人员涉嫌通过复杂股权结构及代持安排,为外国资本获取泰国土地和商业利益提供便利。


泰国国家警察总署强调,此次行动不会仅限于南部地区。未来将把调查范围扩大至全国各地,持续追查利用代持人规避法律的外国资本网络,特别是涉及旅游业、房地产及高价值土地交易的案件。


警方同时呼吁民众积极提供线索,如发现外国资本利用代持人非法持有资产、经营企业或从事其他违法活动,可向当地警察局或泰国国家警察总署1599热线举报,协助当局进一步打击违法行为。

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