Bole新闻专讯:泰国经济犯罪打击警察局(ECD)于6月25日展开行动,成功捣毁一个非法人民币兑换团伙,逮捕一名28岁中国籍男子郑某(音译)及其30岁泰籍女友吉蒂雅蓬(音译)。警方调查发现,两人通过脸书平台长期经营未经授权的人民币兑换及跨境汇款业务,6个月内资金流转超过2600万泰铢,部分资金账户还与网络犯罪案件存在关联。
警方表示,此次行动由经济犯罪打击警察局局长塔普米·乍鲁巴(音译)下令展开。执法人员在曼谷宗通区邦坤天一处三层联排别墅内将两人抓获,并查获手机2部及银行存折4本。两人被控“未经许可经营外汇兑换业务及国际汇款业务”。
调查显示,警方此前发现有人通过网络公开宣传人民币及外币兑换服务,而该类业务依法必须获得泰国银行批准并接受监管。随后,警方锁定名为“Kittiyaphorn”的脸书账号,该账号拥有超过9800名关注者,经常发布“汇率好、到账快、每笔亲自操作”等宣传内容,并展示大量现金照片吸引客户。
警方发现,该账号以1元人民币兑换4.92泰铢的汇率招揽客户,并向客户发送二维码收取泰铢转账。然而,经向泰国银行核实,吉蒂雅蓬并未取得任何外汇兑换经营许可。
进一步追查资金流向后,警方发现相关银行账户在短短6个月内资金流转金额超过2600万泰铢。此外,在调查涉及收付款的219个账户时,还发现其中9个账户与泰国国家警察总署网络诈骗打击中心(ACSC)记录的科技犯罪案件有关,涉及金额累计超过110万泰铢。
掌握相关证据后,警方申请法院搜查令,对2处目标地点展开搜查,并扣押6项与案件相关的重要证据。目前,执法部门正继续追查相关资金流向及其他涉案人员。
调查结果显示,郑某和吉蒂雅蓬共同经营该换汇业务。其中,郑某负责资金投入及人民币端操作,吉蒂雅蓬则负责日常运营、制定每日汇率、管理银行账户及接收客户转账。客户付款后,吉蒂雅蓬通知郑某通过AliPay账户向中国境内收款人转账,双方则从每日汇率差价中获取利润。
警方还发现,部分使用该换汇服务的资金账户与科技犯罪案件存在关联,目前正进一步调查是否涉及更大规模的网络犯罪资金流转网络。
面对审讯,两名嫌疑人供认,自2569年初开始共同通过脸书提供人民币兑换服务,主要为需要向中国汇款的客户提供便利,并通过高于市场水平的汇率赚取利润。客户群体以从中国进口商品的企业及个人商家为主。
目前,两名嫌疑人已被移交经济犯罪打击警察局第五调查组依法处理,案件仍在进一步扩大调查之中。