更多
APP下载
合作
商城
签到
中国男子在泰国机场落网!涉嫌借泰国人代持公司
2026-7-11 19:02
头条新闻
731

Bole新闻专讯:泰国特别案件调查厅(DSI)联合素万那普国际机场移民警察,于7月8日在素万那普国际机场成功拘捕一名中国籍男子。调查人员认为,该男子涉嫌通过安排泰国籍人士代持公司股份,规避泰国外资经营限制,实际控制并经营普吉岛泳池别墅出租业务。目前,案件已进入司法程序,相关部门正依法继续调查。


据了解,此次抓捕行动由泰国特别案件调查厅追踪调查与情报中心联合机场移民警察共同执行。被捕男子名为“阿吉德”(音译,姓氏暂未公布),系泰国刑事法院第2242/2569号逮捕令所列嫌疑人。该逮捕令于2026年4月21日签发,案件则被列为泰国特别案件调查厅第7/2567号特别案件,由安全案件处负责办理。


调查显示,嫌疑人涉嫌安排泰国籍人士代为持有公司股份,而实际经营位于普吉岛的泳池别墅出租业务。执法部门认为,这种“借名持股”的模式,在一定程度上涉嫌掩盖外国投资者对企业的实际控制权,以规避泰国外资准入限制及相关监管审查。


按照泰国《外商经营法》规定,外国投资者未经批准,不得从事法律明确限制的经营项目。若通过泰国人代持股份进入受限制行业,可能涉嫌违反相关法律。


不仅如此,泰国特别案件调查厅也提醒,若泰国籍人士明知外国投资者受法律限制,仍协助代持股份、参与经营或帮助规避监管,同样可能面临法律追责;涉案企业负责人或管理人员若知情并参与其中,也可能依法承担相应责任。


执法人员在素万那普国际机场实施抓捕时,已依法向嫌疑人告知涉嫌罪名及其享有的法律权利,并依照泰国法律规定,对整个逮捕及控制过程进行了全程录音录像,确保执法程序公开、规范。


随后,该男子被移交泰国特别案件调查厅继续侦办。根据案件安排,调查人员已于79日将其移送检察机关,由检方依法开展后续司法程序。至于案件是否涉及更多关联人员或企业,官方目前尚未公布进一步调查结果,相关情况仍有待后续披露。

社区好帖更多帖子
返回顶部