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泰国严查USDT资金流向,外国卖家占近四成大额交易受限
2026-7-13 17:56
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Bole新闻专讯:泰国监管部门正在加强对数字资产交易的审查,近期重点调查大额泰达币(USDT)交易背后的资金来源和实际控制人情况。根据相关报道,泰国央行与泰国证券交易委员会已展开联合调查,重点关注隐藏实际所有人、规避跨境汇款规定以及利用稳定币进行洗钱等风险。


报道称,泰国监管机构近期发现,在当地数字资产平台上的USDT卖家中,近40%属于外国人或非泰国居民。这些人员并非长期居住在泰国,却频繁通过当地平台出售USDT,引发监管部门对资金来源、交易目的以及相关交易是否符合规定的关注。


此次调查主要针对高额USDT交易,监管部门将进一步核查资金实际提供者、最终受益人,以及相关资金是否通过稳定币交易绕过正常汇款渠道、资本流动监管和反洗钱审查。


作为加强反洗钱措施的一部分,泰国已要求单笔超过500万泰铢、约合14万美元的现金存款,必须提供资金来源证明。


监管部门希望通过提高大额现金交易透明度,减少利用稳定币、现金以及黄金兑换等方式转移灰色资金的风险。相关调查指出,部分资金可能先通过USDT完成转移,之后再兑换成泰铢或购买黄金,从而增加资金追踪难度。


目前,泰国央行和证券交易委员会正加强数字资产平台与传统金融机构之间的信息共享和核查,以提高对异常资金流动的识别能力。


据了解,泰国计划从2026年第四季度开始进一步收紧稳定币和数字资产交易监管。未来,数字资产平台可能需要对客户身份、资金来源、实际受益人以及大额交易进行更加严格的审核,同时加强对非居民账户和异常交易行为的监控。


相关措施预计将提高数字资产交易平台及用户的合规成本,也可能影响部分USDT交易规模。不过,监管部门强调,此次行动主要针对涉嫌隐藏身份、规避金融监管以及涉及洗钱风险的交易,并非禁止正常的数字资产投资和交易活动。


USDT是一种与美元挂钩的稳定币,由于转账速度快、跨境流通便利,在东南亚数字资产市场被广泛使用。但由于稳定币可能被用于绕开传统银行体系、转移跨境资金或隐藏真实交易关系,因此近年来成为多个国家反洗钱监管重点。


在加强调查可疑USDT交易的同时,泰国也正在研究和推动与泰铢挂钩的稳定币发展,希望在推动数字金融创新的同时,将相关交易纳入更加明确和透明的监管体系。

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