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5名中国台湾人在泰被捕!涉27家公司代持资金超1.3亿
2026-7-15 10:36
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Bole新闻专讯:7月14日,泰国移民局联合警方及就业部门,在巴吞他尼府三柯县突查一栋独立住宅,破获一起涉嫌利用泰国人代持股份、协助外国人注册公司的案件,共抓获7人,其中包括5名中国台湾地区人员及2名泰国人。警方调查发现,该住宅竟登记为27家公司的注册地址,部分公司账户在短短5个月内资金流转超过1.3亿泰铢。


此次行动由巴吞他尼府移民局、三柯警察局及当地就业部门联合展开。执法人员依据巴吞他尼府法院7月13日签发的搜查令,对三柯县第四村一处住宅展开检查。


警方表示,现场被捕的两名泰国男子分别为52岁的宋乌特(Songwut)和27岁的艾卡拉特(Ekkarat)。另外5名中国台湾地区人员分别为56岁的邱明科(Chueh Ming-Ke)、苏伟毅(Su Wei-Yi)、28岁的郝传扬(Hao Chuan Yang)、56岁的关凤利(Kuan Feng Li)以及56岁的王成宇(Wang Cheng Yu)。


执法人员进入住宅后发现,该地点表面上是一栋普通民宅,实际上被改造成会计及公司注册办公室,为客户办理公司登记、制作财务报表,并提供相关咨询服务。


进一步调查显示,该住宅同时作为27家公司的注册地址。一楼大厅被布置成简易办公区域,用于处理公司注册手续,并应对相关检查。


警方调查发现,其中部分公司注册资本仅为1万泰铢,股权结构显示,中国台湾地区人员持股49%,泰国人员持股51%。


负责办理公司注册的泰国籍屋主向警方承认,曾受客户要求,为17名中国台湾地区人员分别注册17家公司,并负责寻找泰国人担任公司股东,以符合注册条件。


警方怀疑,这些泰国籍名义股东多数并未真正投资或参与企业经营,而是仅在公司文件中代替外国人持有股份。其中部分挂名股东为屋主认识的失业人员及外卖骑手。


据了解,屋主每成功办理一家公司注册,可获得约1.2万至1.5万泰铢报酬。


调查人员同时发现,部分涉案公司账户与泰国网络报警系统中的相关信息存在关联。警方初步核查显示,部分公司账户在约5个月内资金流转金额超过1.3亿泰铢。


目前,执法部门正在进一步调查资金来源、流向,以及这些公司是否涉及其他违法活动。现场查获物品包括17家公司的注册文件、中国台湾地区人员护照复印件、多枚公司印章及其他相关资料。


警方认为,该网络涉嫌安排泰国人为外国人代持股份,使外国人在未获得许可情况下经营受限制业务,或利用名义股东方式规避泰国《外国人经营法》相关规定。


根据调查情况,涉案泰国人员涉嫌协助外国人经营受限制业务,并替外国人持有股份;相关外国人员则涉嫌利用泰国人实施代持,或在未获许可情况下开展经营活动。


目前,7名嫌疑人已被移交三柯警察局处理,警方将继续依据泰国《外国人经营法》展开调查,并追查是否存在更多相关人员及企业网络。

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