Bole新闻专讯:菲律宾政府近年来持续打击离岸博彩运营商(POGO)相关产业,但一份区域金融监管报告指出,部分有组织犯罪集团并未因此消失,反而开始调整策略,将原本集中式的大型诈骗园区拆散、转移,试图躲避监管和执法行动。
根据亚太反洗钱组织(Asia/Pacific Group on Money Laundering,APG)今年7月发布的报告,疫情结束前后,东南亚博彩行业受到冲击,一些闲置的赌场、酒店设施被犯罪团伙重新利用,逐渐演变成网络诈骗和洗钱活动场所。
报告指出,在新冠疫情期间,随着边境管控和封锁措施加强,部分合法及非法博彩产业收入大幅下降。一些犯罪集团为了恢复资金来源,盯上了菲律宾境内关闭或闲置的赌场、酒店,将这些场所改造成网络诈骗中心。
这些诈骗园区内,不少受害者被迫参与诈骗活动,同时还涉及人口贩卖、非法拘禁以及资金洗钱等犯罪行为。
APG报告提到,部分诈骗中心过去曾以菲律宾离岸博彩运营商(POGO)的形式隐藏身份。相关案例显示,一些POGO企业不仅涉及菲律宾本国人员被贩卖,也牵涉柬埔寨、越南以及其他东南亚国家人员。
报告称,一些犯罪集团利用菲律宾本地电子钱包作为资金中转工具,将诈骗所得的小额资金进行分散处理;部分非法收入甚至通过与博彩牌照相关的线上游戏平台流转,伪装成正常博彩收益。
这类活动一度发展迅速。报告指出,2023年菲律宾拉斯皮纳斯市(Las Piñas)一次针对POGO园区的突袭行动中,警方及相关部门救出超过2700名疑似被迫从事诈骗活动的人员。2024年,另一起非法POGO行动中,也发现大量类似受害者。
菲律宾总统马科斯此前宣布禁止离岸博彩及相关业务。APG认为,这项禁令对菲律宾境内诈骗中心数量产生了“明显且快速”的影响,大规模公开运营的诈骗园区有所减少。
但报告同时提醒,影响显著,并不代表诈骗活动已经彻底消失。
面对监管压力,犯罪集团开始改变模式。过去那种集中在大型园区内、人员密集的运营方式,正在逐渐转变为更加分散的小型化结构。
APG指出,如今一些诈骗团伙会把大型组织拆分成多个小团队,分布在城市不同区域甚至不同地区。办公地点可能隐藏在酒店房间、私人住宅、短租公寓,甚至商业大楼的整层空间内。
这种分散模式让犯罪集团更容易隐藏活动轨迹,也增加警方调查和一次性打击的难度。
报告称,一些诈骗窝点会选择监管相对薄弱的“灰色区域”开展活动。当当地监管力度加强时,他们便快速搬迁、更换名称,重新寻找落脚点。
目前,菲律宾境内被发现存在网络诈骗活动的区域,包括克拉克经济特区(Clark Freeport Zone)、塔拉克省班班市(Bamban)以及宿务等地。此外,一些边境地区、城市住宅区以及偏远农村,也逐渐成为犯罪集团布局的新目标。
菲律宾在打击POGO产业后,确实压缩了部分非法活动空间,但网络诈骗产业链具有高度流动性。对于执法部门而言,未来挑战或许不只是关闭一个个园区,而是如何追踪这些不断变化、更加隐蔽的犯罪网络。