Bole 新闻专讯:印度北方邦警方近日破获一起涉嫌利用空壳公司进行地下资金转移的案件,3名嫌疑人被警方控制,其中包括一名中国籍男子。调查人员称,该男子疑似使用伪造印度身份证件,在当地长期居留并经营公司,警方现场查获大量企业资料、银行文件以及金额高达4720万卢比的银行支票。
据印度北方邦特别行动队消息,7月22日晚,警方在诺伊达93区一处住宅内展开行动,抓获中国籍男子廖龙辉(音译,Liao Longhui)以及两名印度籍人员桑吉夫·库马尔和考沙伦德拉。
警方此前接获线索,怀疑部分外国人员通过注册空壳企业,利用印度当地俗称“哈瓦拉”的地下汇款渠道进行资金转移,并可能涉及洗钱等金融犯罪活动。
在调查过程中,位于诺伊达83区的YTL制造有限公司进入警方视线。警方表示,该公司由廖龙辉经营,表面业务为生产手机保护壳,但公司背后的资金流向和经营模式引起调查人员注意。
随后,执法人员对其住所进行搜查,并发现大量疑似与企业运营及资金往来有关的物品,包括5台笔记本电脑、9部手机、1台平板电脑、两本中国护照、1张中国身份证,以及10家公司的印章。
此外,警方还查获11本银行支票簿、多家企业的银行资料和商业文件,并发现总金额约4720万印度卢比的银行支票,以及约1.54万卢比现金。
调查人员进一步发现,廖龙辉涉嫌持有一张伪造的印度阿德哈尔身份卡。该证件使用了他的照片,但登记姓名却为“塞缪尔·洛萨”,地址则显示为印度那加兰邦科希马地区。
警方称,廖龙辉于2018年进入印度,但其签证有效期在2020年已经结束。此后,他疑似利用这张伪造身份文件继续留在印度,并开展商业活动。
针对公司经营情况,调查人员怀疑,YTL制造有限公司在进口中国原材料时,可能存在虚高申报价格的情况,随后又以低于实际交易金额的价格向德里卡罗尔巴格、尼赫鲁广场等市场销售手机保护壳,相关差额资金则疑似通过地下汇款渠道进行处理。
目前,3名涉案人员均已被警方拘留,案件仍在进一步调查中。印度警方表示,后续将继续追查涉案公司的资金流向,以及背后可能存在的地下汇款网络和其他关联人员。