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“亚洲传销教父”张誉发:5000亿骗局始作俑者,坑害200万中国人
2024-8-24 18:46
头条新闻
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伯乐头条专讯:2024年8月20日,公安机关成功的将特大经济犯罪嫌疑人张誉发成功被抓捕归案。

一时间,国内外新闻各大头条都是他的身影。

这个张誉发是谁?是如何犯下”特大经济犯罪“?

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张誉发,祖籍广东,是马来西亚第三代华人。MBI集团(全称“马来西亚恩必爱集团)的创始人。”

自2012年以来,以张誉发为首的MBI国际集团,通过发行虚拟数码货币的方式,要求参加者缴纳700元至24万5000元人民币不等的费用,获得平台会员资格。打着”会费越高,会员等级越高,获得的年度收益也越高"的口号,MBI以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据,吸引“投资者”实施网络传销违法犯罪活动。

为了骗人来投资,MBI集团还在2015年推出了一款”只涨不跌“的MFC游戏代币理财。

其实就是打折游戏代笔理财的幌子,在网络上设置理财平台,然后将推出的易物币未造成虚拟货币,通过在线商城购物、线下商家交易等方式让易物币发生流通。

为了让集团看起来实力雄厚,他声称MBI旗下有涉及房地产、连锁超市等产业的40多个产业链。

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为了自己看起来有背景、更可靠,张誉发还给自己”镀金“,说自己是马来西亚国父的堂弟,集团的常委顾问是马来西亚警察总署的署长,并给自己打造慈善家的人设。

不仅如此,他的公司也是在马来西亚注册的。

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总的来说,MBI的会员收益分为静态收益和动态收益。

除了前期投入越多、收益越多;介绍的新人如果进行了投资,也会有对应的奖金。

但要知道的是,MBI集团并没有实际的产品、也没有常规的运营,所以资金的运转全靠后来的投资者增加新的资金。

只有位于最顶端的人能赚到钱,而其他的人如果不想要自己的钱打水漂,只能发展下线。

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也正是在这几个原因之下,MBI的会员得到了几何式的增长,该集团共发展会员一千余万人次,涉案资金超5千亿元人民币。

其实无论什么样的理财活动,只要具备“缴纳入门费,发展下线,通过直接或间接发展下线获得报酬”这三个特征,就是传销!

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早在2017年的时候,马来西亚当地取缔MBI集团金字塔传销行动中,就冻结了90多个户头、2亿多资金,张誉发本人也被警方扣押多日。只不过在马来西亚当地媒体采访时,仍有众多MBI的参与者相信,集团实力雄厚,会挺过这段难关。

而且事发不久,人脉神通的张誉发又从局子里被保出来了,跟没事人一样,继续逍遥。

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反观国内,也相继曝雷。

从2018年6月开始,全国多地案件都被发现跟MBI公司有关,还衍生了“阳光链”、“榴莲币”、“CTM”等19个传销产品,陆陆续续也抓捕了几十名犯罪嫌疑人。

期间,警察一再劝解陷入其中的投资者不要盲目投入,但一想到公司的”雄厚实力“”高额收益“,许多投资者都只认为MBI是被误解了,仍旧不顾一切将资金投入其中。

直到2019年10月,MBI多位领导人都联系不上了,200多名投资者到中国驻马来西亚大使馆前进行报案,希望有关部门帮他们追回被骗资金,事件才全面曝光。

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2019年11月,马来西亚槟城的一处豪华别墅,3个陌生人还闯入其中,要求别墅主人--张誉发的儿子张义明打电话给他父亲,要求他还钱,再度引起马来西亚警方和中国驻马来西亚大使馆的注意。

大使馆连发5条声明安慰受害者。

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而此时的张誉发呢?儿子的生死不顾、受害者的生死不顾,跑到泰国的寺庙出家了。

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不过如此贪心之人怎么受得了寺庙的清心寡欲,只待了7天就结束了自己当和尚的日子。而他的高调剃度,也并不是良心发现,只是为了借助泰国宗教,加大犯罪调查的难度。

传闻他早在2015年前后就定居泰国了,可见他早就为自己的跑路做好了准备。

他在泰国定居的10年,光是经营酒店、娱乐场所、游乐园建筑业务、房地产和家具,总价值达数百亿泰铢。还建造及收购了5星级酒店、6家酒店和10多个娱乐场所,还有两座价值5000万泰铢的神像雕塑。

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其实,早在MBI集团之前,张誉发就曾“小试牛刀”,搞过空手套白狼的诈骗!

2008年,金融海啸下,全球经济萧索,张誉发设下红岛咖啡馆的“原始股”的骗局,号称每个投资者只要花费约一万人民币入股,就可以分享红岛咖啡馆的股份,还能每月领到约150元的咖啡消费券和5%的返利,并声称,5年后将有原始投入的3倍收益。

精准抓住了投资者虚荣的心理,再加上不菲的返利与收益,立刻吸引投资者蜂拥而至。

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大街上开起一家又一家的红岛咖啡馆,不到一年,红岛咖啡馆的名气就响彻了马来西亚。3000多名“股东”的加入,也带来了3000多万人民币的“进帐”。

不过这些钱并没有用来运营,永远的几样单品、长期缺货,注定走向失败.....2008年底,股东们还没有熬过经济危机,就被告知:红岛咖啡馆倒了,几千万集资也没了。

众人恍然大悟、如梦初醒,匆匆报警。

不过张誉发滑如泥鳅,早就把主要责任甩锅给了合伙人,自己只在监狱里待了一天,交完16万令吉(约26万人民币)罚款,就完事了。

这之后,他也没消停。就在红岛咖啡馆时间的第二年,他与他的合伙人火速成立了“圆梦集团”——号称回报率高达70%~90%,稳赚不赔。

投资者在购买圆梦集团旗下项目后,会按投资多寡被分为金级、白银、银级等5个不同层级,每月能获得对应比例的返利(以虚拟货币形式支付),如果成功发展下线,还会获得平台赠送的丰厚奖励。

说白了,就是交钱买虚拟产品,坐吃利息,同时发展下线,收割更多韭菜。妥妥的传销套路。

通过这个骗局,他在马来西亚和中国台湾吸引了上亿资金。

直到2013年他的合伙人王梓骅被警方逮捕,2014年“圆梦赢家”网站彻底被封禁,受害者才看清骗子的嘴脸。

不过他早在东窗事发前,就与王梓骅“分手”单干,巧妙地躲过了法律的制裁。

他单干做什么去了?他潜入了香港一家主推游戏的“科技公司”——SMI。

SMI表面鼓吹游戏理财,实则做代币市场投资——本质也是传销,但管理十分细致,有线上虚拟货币,有线下实体店,行骗体系更为严整、隐蔽。

2015年,中国警方将SMI头目缉拿归案后,“学成归来”的张誉发将在圆梦集团和SMI两个骗局里积累的经验进一步整合、优化,创建了MBI集团。

这才有了后面的事件。

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说回MBI诈骗案,虽然他跑到了泰国、跨国办案不易,但中国警方一直没有放弃追捕张誉发。

2020年11月,重庆市公安局依法对张某某立案侦查。2021年3月,国际刑警组织中国国家中心局对其发布红色通报。2022年7月21日,泰国警方抓获张某某。随后,中方依据双边引渡条约向泰方提出引渡请求。今年5月21日,泰国上诉法院终审裁决将张某某引渡到中国。8月14日,泰国政府作出行政决定,支持法院上述终审裁决。

而他也成了自1999年中泰引渡条约生效后,中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人。

等待他的,将是法律的严惩!





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